UPC — AGM Information 2014

Jul 24, 2014

聯成化學科技股份有限公司

一○三年股東常會

議案說明資料

股東會日期：中華民國 103年 6月23日

股東會地點：高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店

5樓柏壽廳。

承認事項

第一案 【董事會提】

案由：本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：本公司一Ｏ二年度營業報告書暨經會計師查核之財務報表，業經

送請監察人查核完竣。

第二案 【董事會提】

案由:本公司一Ｏ二年度盈餘分派議案，敬請 承認。

說明：一、本公司一Ｏ二年度稅後純益新台幣5億9仟7佰97萬5仟2

佰43元，擬配發股東現金紅利新台幣4億6仟1佰40萬9

仟8佰30元(每股0.4元)。 (註：員工紅利新台幣10,000,000

元，董監事酬勞新台幣5,000,000元。)

二、截至一Ｏ三年四月二十五日(停止過戶起始日)有權參與盈餘分配股數11億5仟3佰52萬4仟5佰75股。本次發放股東紅利新台幣4億6仟1佰40萬9仟8佰30元，嗣後若因庫藏股數增減變動或行使員工認股權憑證轉換普通股等情事，影響流通在外股份數額，以致於股東紅利分配比率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權調整之。

討論事項

第一案 【董事會提】

案由：配合法令規定擬修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文，敬請 公決。

第二案 【董事會提】

案由：配合法令規定擬修正本公司從事衍生性商品交易處理程序部份條文，敬請 公決。

。

第三案 【董事會提】

案由：配合實際作業需要擬修正本公司背書保證處理程序部份條文，敬請 公決。

第四案 【董事會提】

案由：擬請解除本公司董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：在不損及本公司利益之前提下，擬依公司法第二百零九條規定，

提請同意解除下列本公司董事之競業禁止限制:

職 稱	姓名/公司/代表人	兼任公司名稱及職務
獨立董事	周新懷	台灣聚合化學品股份有限公司董事
董 事	聯華實業股份有限公司代表人:陳冲	台灣聚合化學品股份有限公司獨立董事