UPC — AGM Information 2014

Mar 20, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1313 聯成　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/20	發言時間	16:29:36
發言人	朱明光	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)26517889-6003
主旨	公告本公司董事會決議召集103年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/20
說明	1.董事會決議日期:103/03/20 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:上午十時正假高雄市鳥松區圓山路二號 高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。 4.召集事由: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)私募普通股辦理情形報告。 (4)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (5)承認一○二年度盈餘分派議案。 (6)討論修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (7)討論修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (8)討論修正「背書保證處理程序」部分條文案。 (9)其他議案。 (10)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自103年4月15日起至 103年4月25日止受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.