UPC — AGM Information 2013

Jul 4, 2013

聯成化學科技股份有限公司

一○二年股東常會

議案說明資料

股東會日期：中華民國 102年 6月17日

股東會地點：高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店

5樓柏壽廳。

承認事項

第一案 【董事會提】

案由：本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：本公司一Ｏ一年度營業報告書暨經會計師查核之財務報表，業經

送請監察人查核完竣。

第二案 【董事會提】

案由:本公司一Ｏ一年度盈餘分派議案，敬請 承認。

說明：一、本公司一○一年度稅後純益新台幣12億9佰27萬2仟32

元，擬配發股東現金紅利新台幣8億9仟9佰26萬1仟6

佰74元(每股0.8元)，股東股票紅利新台幣2億2仟4佰

81萬5仟4佰10元(每股0.2元)。 (註：員工紅利新台幣

21,000,000元，董監事酬勞新台幣9,000,000元。)

二、截至一Ｏ二年四月十九日(停止過戶起始日)有權參與盈餘分配股數11億2仟4佰59萬3仟5佰84股。本次發放股東紅利總計新台幣11億2仟4佰7萬7仟84元，嗣後若因庫藏股數增減變動或行使員工認股權憑證轉換普通股等情事，影響流通在外股份數額，以致於股東紅利分配比率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權調整之。

討論事項

第一案 【董事會提】

案由：本公司擬以盈餘轉增資新台幣2億2仟4佰81萬5仟4佰10元，發行新股2仟2佰48萬1仟5佰41股，敬請 公決。

說明:一、為充實營運資金，強化財務結構，擬辦理盈餘轉增資新台幣2億2仟4佰81萬5仟4佰10元，發行新股2仟2佰48萬1仟5佰41股，每股面額新台幣10元，按增資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每仟股無償配發20股。嗣後若因庫藏股數增減變動或行使員工認股權憑證轉換普通股等情事，影響流通在外股份數額，以致於股東紅利分配比率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權調整之。

二、股東配發之新股不足一股之畸零股，得由股東自增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行辦理併湊，逾期未併湊或併湊不足一股之畸零股，改發現金(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。

三、本次發行之新股，其權利義務與舊股相同。

四、本次發行新股，俟一○二年股東常會決議通過並報請主管機關核准後，由董事會另訂增資基準日配發之。若有未盡事宜，或因法令規定或主管機關核示而必須變更本次盈餘轉增資計畫時，均請股東常會授權董事會全權處理。

第二案 【董事會提】

案由：擬修正本公司背書保證處理程序部份條文，敬請 公決。

說明：配合法令規定及實際作業需要，擬修正本公司背書保證處理程序

部份條文。

。

第三案 【董事會提】

案由：擬修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文，敬請 公決。

說明：配合法令規定及實際作業需要，擬修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文。