UPC — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1313 聯成　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/27	發言時間	12:20:23
發言人	朱明光	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)26517889-6003
主旨	修正公告本公司董事會決議召集102年股東常會議案事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:上午十時正假高雄市鳥松區圓山路二號 高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。 4.召集事由: (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額報告。 (4)私募普通股辦理情形報告。 (5)承認一○一年度營業報告書、財務報表案。 (6)承認一○一年度盈餘分派議案。 (7)討論盈餘轉增資發行新股案。 (8)討論修正「背書保證處理程序」部分條文案。 (9)討論修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (10)其他議案。 (11)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: (1)依法令規定，訂定自102年4月12日起至102年4月22日止受理 股東提案。 (2)本公司嗣後若因庫藏股數增減變動或行使員工認股權憑證轉換 普通股等情事，影響流通在外股份數額，以致於股東紅利分配比率 因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權調整之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.