ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Aug 10, 2021

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi (" Şirket ") yönetim kurulu, 10.08.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde;

i. Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Özlem Yeşildere'nin ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mine Yıldız Günay'ın atanmalarına,

ii.  K urumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mine Yıldız Günay'ı n, Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Özlem Yeşildere'nin ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Süleyman Aykut Sarıbıyık'ın atanmalarına,

iii. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mine Yıldız Günay'ı n , Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Özlem Yeşildere'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Can Ünalan'ın atanmalarına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

.