UNIVERSAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
大宇結織股份有限公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時請募車塊：(02)2702-3999 請募代號：1445
群益金鼎證券股務代理部網站：agency.capital.com.tw

通 10
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東*服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 https://atuckservicea.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：
115-076

| 076 大宇結織股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月1日(星期一)上午九時整
晚點：台北市西寧北路70之1號6樓

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶號：
股東或代
理人姓名：

持有股數：
法人指派書
國證係
出席者公司本次股東會
核註行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用) | 觀簽名
或
及
票 | 一二
禁發保二
止現結十
交違算萬
付法所元
現取稽，
金債舉稽
或及，舉
其他經電
他用查結
利委證；
益託量三
備，者一
個可，二
委檢最五
託附高四
書具給卡
為事稽七
*證舉三
向獎三
集金。 | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 持有股數 | | |
| | | | 姓名或
名稱 | | |
| | | | 徵求人 | | |
| | | | 戶號 | | |
| | | | 姓名或
名稱 | | |
| | | | 受託代理人 | | |
| | | | 戶號 | | |
| | | | 姓名或
名稱 | | |
| | | | 身分證字號
或統一編號 | | |
| 住 註 | | | | | |

表一聯

表二聯

綜索場所及
人員簽章處

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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台北市大安區敦化南路二段57號地下二樓

大宇結織股份有限公司——五年股東常會開會通知書

一、茲於於一一五年六月一日(星期一)上午九時登，假台北市西華北路70之1號6樓，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.114年度營業概況報告。2.114年度審計委員會查核報告書。3.114年度盈餘分配現金股利情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修正本公司「董事選任程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：1.解除新任董事及其代表人之股東禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主書內容說明。請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、本次股東會選任董事11席(含國立董事4席)，接候選人提名制之候選人名單為董事：陳耀鈺、楊任凱、永冠資產有限公司代表人：曾慶華、良鴻科技企業股份有限公司代表人：尤淳平、梓立投資股份有限公司代表人：李欣煒、榮宇國際股份有限公司代表人：李麗生、葉佳弘；國立董事：葉乙昌、邱智煒、蔡聖裕、楊傑煥。投資人如欲查詢候選人之參絞歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「接候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

四、本公司討論董事股東禁止之解除，爰依公司法第200條規定，擬提請股東會同意解除本公司董事股東禁止之限制。

五、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月三日起至一一五年六月一日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函奉達、並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至零、查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加重印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再等回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加重印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金盾證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東欲求委託書，本公司將於115年4月30日前製作欲求人欲求資料彙總表冊搞簽於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接緩人網址:https://free.ali.org.tw 至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金盾證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月1日至115年5月29日止，請運營入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東a服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

貴股東

大宇結織股份有限公司董事會

股啓

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