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Dec 30, 2019

大宇紡織股份有限公司109年股東臨時會各項議案參考資料

股東臨時會開會時間: 中華民國109年1月15日（星期三）上午9時正

股東臨時會開會地點：台北市國立彰化高級商業職業學校校友會

台北市西寧北路七十之一號六樓

討論事項

一、案由：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論。(董事會提)

說明：

1.為配合本公司業務及主管機關政策之需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

2.公司章程修正條文對照表。

公司章程修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第十七條 本公司設董事九至十一人、監察人二人，任期三年，董事之選任依公司法第一百九十二條之一採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人持有本公司記名股票之股份總額，應遵照相關規定辦理。 本公司獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。 本公司依證券交易法第十四條之四設置審計委員會，毋庸設置監察人，如已設置者，於審計委員會成立時，監察人當然解任，本章程關於監察人之規定，亦隨即失效。	第十七條 本公司設董事七至九人、監察人二人，任期三年，董事之選任依公司法第一百九十二條之一採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人持有本公司記名股票之股份總額，應遵照相關規定辦理。 本公司獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。 本公司依證券交易法第十四條之四設置審計委員會，毋庸設置監察人，如已設置者，於審計委員會成立時，監察人當然解任，本章程關於監察人之規定，亦隨即失效。	依金管會107年12月19日金管證發字第10703452331號令，設置審計委員會，修改席次。
第二十七條 … 第35次修正於民國108年6月17日。第36次修正於民國109年1月15日。	第二十七條 … 第35次修正於民國108年6月17日。	增訂修訂日期