UNIVERSAL — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1445 大宇　公司提供

序號	1	發言日期	110/12/21	發言時間	14:59:41
發言人	姚炳楠	發言人職稱	總經理	發言人電話	2552-3977
主旨	公告本公司董事解任
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/12/21
說明	1.發生變動日期:110/12/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事/宏益纖維工業股份有限公司、洪惠貞、姚繁基、張祐源 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一， 當然解任。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:4/11 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項: (1)達宇資產管理股份有限公司、榮宇國際股份有限公司、良澔科技企業股份有限公司、 永冠資產有限公司及祥立投資股份有限公司為公司新的經營規劃，發起公開收購案進行　 股權整合，董事洪惠貞、姚繁基、宏益纖維工業股份有限公司及張祐源因參與公開收購 ，轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，當然解任。 (2)因本次公開收購案，本公司董事變動達1/3，擬於六十日內召開股東臨時會補選之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.