UNIVERSAL — AGM Information 2025

Jul 10, 2025

大宇紡織股份有限公司114 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間: 中華民國114 年5 月29 日（星期四）上午9 時正
股東會開會地點：台北市國立彰化高級商業職業學校校友會
台北市西寧北路七十之一號六樓

承認事項

第一案                                              （董事會 提）

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：本公司113 年度財務報表暨合併財務報表業經安永聯合會計師事務所黃靖雅及 劉榮進會計師查核完竣，營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核 報告書及財務報表，請參閱議事手冊第13-30 頁附件四。

第二案                                              （董事會 提）

案由：113 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：本公司113 年度累積可分配盈餘為新台幣 710,249,812 元，擬提撥新台幣 65,333,017 元配發現金股利，每股配發0.50 元，盈餘分配表，請參閱議事手 冊第31 頁附件五。

討論事項

第一案                                              （董事會 提）

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。
說明：

1. 依金管會113 年11 月8 日金管證發字第 1130385442 號令辦理。

• 2.「公司章程」條文修正對照表，請參閱議事手冊第32 頁附件六。

選舉事項

第一案                                              （董事會 提）

案由：補選獨立董事案。

說明：

• 1.本公司獨立董事中西良一先生，因於 113 年 5 月 30 日辭任獨立董事一 職，依本公司章程規定，擬補選獨立董事 1 席。本次選任採候選人提名制 度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

• 2.新選任之獨立董事，補足原任期至本屆任期屆滿為止，任期自 114 年 5 月 29 日到 115 年 5 月 29 日止。

• 3.本公司獨立董事候選人名單業經114 年3 月12 日董事會審查通過，請參閱 議事手冊第33 頁附件七。

其他議案

第一案                                              （董事會 提）

案由：擬請解除本公司董事之競業禁止限制案，提請 討論。
說明：

• 1.依公司法第209 條規定，董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 2.本公司董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投 資之事業並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬 依法提請股東會同意，本公司董事有上述情形時，同意解除董事及其代表 人之競業禁止限制。

• 3.本公司現任董事楊任凱先生兼任其他公司職務情形，提請股東會同意解除 董事競業行為之內容如下：

職稱	姓名	為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容
董事	楊任凱	弘裕企業股份有限公司 董事
		慶豐富實業股份有限公司 董事