UNIVERSAL — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1445 大宇　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/14	發言時間	15:28:04
發言人	楊任凱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2552-3977
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業概況報告。 (2)111年度審計委員會查核報告書。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)111年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 受理處所：台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期：112年3月28日至112年4月7日止。 如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會議案， 毋庸再提送董事會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.