UNIVERSAL — AGM Information 2021

Nov 2, 2021

大宇紡織股份有限公司110 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間: 中華民國110 年6 月9 日（星期三）上午9 時正
股東會開會地點：台北市國立彰化高級商業職業學校校友會

台北市西寧北路七十之一號六樓

承認事項

• 一、 案由：109 年度營業報告書及財務報表、合併財務報表，提請 承認。 （董事會提）

  • 說明：本公司109 年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所 陳培德及吳世宗會計師查核完竣，營業報告書、審計委員會審查報告書 （請參閱議事手冊第5 頁）、會計師查核報告書及財務報表（請參閱議事 手冊附件一第11-30 頁）。

• 二、案由：109 年度虧損撥補案，提請 承認。（董事會提）

  • 說明：本公司109 年度本期淨損57,906,156 元，以資本公積彌補虧損。

  • （請參閱議事手冊）

討論事項

• 一、案由：資本公積配發現金案，提請 討論。(董事會提) 說明：

  • 1.本公司擬將庫藏股票交易溢價之資本公積103,447,737 元，提撥 新台幣26,133,206 元配發予股東。

  • 2.本次資本公積配發現金，擬按配發基準日股東名簿所載之各股東持股比 例分配，每股配發新台幣0.2 元，發放時計算到元為止（元以下捨去）， 畸零款處理方式，元以下全捨去，餘額列入公司其他收入。資本公積發 放現金基準日、發放日及相關事宜，俟本年度股東常會通過後，授權董 事會全權處理之。

  • 3.若俟後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷而影響流通在外股數，以 致股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並調整 之。

• 二、案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 討論。(董事會提) 說明：

  • 一、配合法令，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

  • 二、「股東會議事規則」修正條文對照表

    • （請參閱議事手冊附件二第31-34 頁）。