UNIVERSAL — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1445 大宇　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/11	發言時間	16:35:51
發言人	姚炳楠	發言人職稱	總經理	發言人電話	2552-3977
主旨	公告董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/11
說明	1.董事會決議日期:110/03/11 2.股東會召開日期:110/06/09 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)。 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業概況報告。 (2)109年度審計委員會查核報告書。 (3)109年度買回公司股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)109年度盈虧撥補承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積配發現金討論案。 (2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/11 11.停止過戶截止日期:110/06/09 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案及董事名單。 受理處所：台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期：109年4月3日至4月13日止。 如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會議案， 毋庸再提送董事會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.