Universal Textile Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1445 大宇　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/12	發言時間	17:01:37
發言人	姚炳楠	發言人職稱	總經理	發言人電話	2552-3977
主旨	公告董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議日期:109/03/12 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)。 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業概況報告。 (2)監察人審查108年度財務報表報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)108年度盈虧撥補承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積配發現金討論案。 (2)本公司「公司章程」部分條文修訂討論案。 (3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂討論案。 (4)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂討論案。 (5)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂討論案。 (6)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂討論案。 (7)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂討論案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案及董事名單。 受理處所：台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期：109年4月8日至4月17日止。 如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會議案， 毋庸再提送董事會審查。

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