UNIVERSAL — AGM Information 2018

Jun 8, 2018

大宇紡織股份有限公司107年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間: 中華民國107年6月5日（星期二）上午9時正

股東會開會地點：台北市國立彰化高級商業職業學校校友會

台北市西寧北路七十之一號六樓

承認事項

一、案由：106年度營業報告書及財務報表、合併財務報表，提請承認。（董事會提）

說明：本公司106年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊、郭慈容會計師查核竣事，並依公司法之規定送請各監察人查核完竣，謹檢附營業報告書、監察人查核報告（請參閱議事手冊）、勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書及財務報表（請參閱議事手冊），提請承認。

二、案由： 106年度盈餘分配案，提請　承認。（董事會提）

說明：1.本公司106年度稅後純益12,441,265元，提列百分之十法定公積後之可分配盈餘為14,013,655元，擬提撥13,866,703元配發現金股利，每股配發0.10元。（請參閱議事手冊）

2.現金股利畸零款處理方式，元以下全捨去；餘額列入公司其他收入。

3.本案俟股東常會通過後，授權董事會擬訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

討論事項

一、案由：擬以資本公積配發現金案，提請討論。(董事會提)

說明：

1.本公司擬將庫藏股票交易溢價之資本公積新台幣165,602,274元中提撥新台幣13,866,703元配發予股東。

2.本次資本公積配發現金，擬按配發基準日股東名簿所載之各股東持股比例分配，每股配發新台幣0.1元，發放時計算到元為止（元以下捨去），畸零款處理方式，元以下全捨去，餘額列入公司其他收入。資本公積發放現金基準日、發放日及相關事宜，俟本年度股東常會通過後，授權董事會全權處理之。