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股票代號：１４４５

大宇紡織股份有限公司

107年股東常會
議事手冊
股東會時間：中華民國107 年6 月5 日
地點：台北市西寧北路七十之一號六樓
(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)

`目錄`

開會程序-------------------------------------------------------1
會議議程-------------------------------------------------------2
報告事項-------------------------------------------------------3
承認事項-------------------------------------------------------8
討論事項------------------------------------------------------33
臨時動議------------------------------------------------------33
附  錄：
一、公司章程--------------------------------------------------34
二、股東會議事規則--------------------------------------------38
三、董事、監察人持有股數狀況----------------------------------42

`大宇紡織股份有限公司107 年股東常會開會程序`

一、
會議開始
二、主席就位
三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、臨時動議

八、散會

`大宇紡織股份有限公司107 年股東常會議程`

時間：中華民國107 年6 月5 日（星期二）上午九時正

地點：台北市西寧北路七十之一號六樓(台北市國立彰化高級商業職業學校

校友會)

一、報告事項：

（一） 106 年度營業報告案。
（二）監察人審查106 年度財務報表報告案。
（三） 106 年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
（四）「董事會議事規範」部分條文修訂報告案。

二、承認事項：

（一） 106 年度營業報告書及財務報表案。
（二） 106 年度盈餘分配案。

三、討論事項:

(一) 資本公積配發現金案。

四、臨時動議。

五、散會。

`報告事項`

一、大宇紡織股份有限公司106 年度營業報告書

本公司106 年度營業收入計新台幣1,609,971 仟元，較105 年度

1,677,198 仟元，減少4%，稅前淨利7,225 仟元，較105 年度稅前淨利73,760
仟元，減少90%。

本公司105 年度營業及財務狀況如下：

1.營業狀況：
收入--銷貨收入1,609,971 仟元，營業外收入41,006 仟元，合計收入 1,650,977 仟元。
支出--銷貨成本1,510,224 仟元，營業費用124,524 仟元，營業外支出 9,004 仟元，支出合計1,643,752 仟元。

利益--銷貨毛利99,747 仟元，毛利率6 %，營業淨損24,777 仟元，營
業淨利率-1 %，本期稅前淨利7,225 仟元，稅後純益12,441 仟
元，稅後純益率1%，每股盈餘0.09 元。

2.財務狀況：

資產--流動資產1,075,281 仟元，非流動資產1,139,526 仟元，資產總
額2,214,807 仟元。

負債--流動負債185,702 仟元，非流動負債165,055 仟元，負債合計 350,757 仟元。

淨值--發行股本1,386,670 仟元，股東權益為1,864,050 仟元，每股淨
值13.44 元。

`3.產銷狀況：`

生產量--生產胚布20,686 仟碼，生產績效百分之76。加工絲生產21,144 噸，生產績效百分之90。
銷售量--成品布總銷售量19,039 仟碼，胚布銷售789 仟碼。加工絲出售 18,162 噸，另調撥自用2,706 噸。
銷售額--內銷969,531 仟元，外銷620,923 仟元，其他營業收入19,517 仟元，總銷售額1,609,971 仟元。

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二、監察人審查106 年度財務報表報告

本公司106 年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事
務所邱政俊、郭慈容會計師查核竣事，審查報告書及有關表冊詳如後
附。

`大宇紡織股份有限公司監察人審查報告書`

董事會造送本公司106 年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信
聯合會計師事務所邱政俊、郭慈容會計師查核竣事，據稱足以公正表達本
公司營業及財務狀況，連同106 年度營業報告書及盈餘分配案，經本監察
人審查，皆依相關法令編製，爰依公司法第二百一十九條之規定報請  鑒
察。

`此致`

大宇紡織股份有限公司107 年股東常會

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三、106 年度員工及董監事酬勞分配情形報告案。
1.依公司法第235-1 條及本公司「公司章程」第25規定， 106 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益，分別提撥2%員工酬勞新台幣
152,109 元及3%董監事酬勞新台幣228,164元。
2.經本公司薪資報酬委員會及董事會通過，以現金方式發放。

`四、「董事會議事規範」部分條文修訂報告案。`

`1.依106 年8 月1 日台證上一字第1061803515 號函辦理。`

`2.本公司「董事會議事規範」部分條文修訂對照表如下：`

	`修正條文`		`現行條文`	`說明`
	`第十二條` `下列事項應提本公司` `董事會討論：` `一、本公司之營運計畫。` `二、年度財務報告及半年度` `財務報告。但半年度財務報` `告依法令規定無須經會計` `師查核簽證者，不在此限。` `三、依證券交易法（下稱證` `交法）第十四條之一規定訂` `定或修正` `內部控制制度，及` `內部控制制度有效性之考` `核` `。` `應有至少一席` `獨立董` `事親自出席董事會；` `對於第` `一項` `應提` `董事會決議事` `項，應有全體` `獨立董事出席` `董事會，獨立董事如無法` `親` `自出席，應` `委由其他獨立董` `事代理出席。獨立董事如有` `反對或保留意見，應於董事` `會議事錄載明；如獨立董事` `不能親自出席董事會表達` `反對或保留意見者，除有正` `當理由外，應事先出具書面` `意見，並載明於董事會議事` `錄。` `第十九條` `本議事規範經董事會決議` `通過後施行，修改時亦同。`		`第十二條` `下列事項應提本公司` `董事會討論：` `一、本公司之營運計畫。` `二、年度財務報告及半年度` `財務報告。但半年度財務報` `告依法令規定無須經會計` `師查核簽證者，不在此限。` `三、依證券交易法（下稱證` `交法）第十四條之一規定訂` `定或修訂` `內部控制制度。` `獨立董事對於證交法` `第十四條之三` `應經` `董事會` `決議事項，獨立董事應` `親自` `出席或` `委由其他獨立董事` `代理出席。獨立董事如有反` `對或保留意見，應於董事會` `議事錄載明；如獨立董事不` `能親自出席董事會表達反` `對或保留意見者，除有正當` `理由外，應事先出具書面意` `見，並載明於董事會議事` `錄。` `第十九條` `本議事規範之訂定及修正` `應經本公司董事會同意，並` `提報股東會報告。`	`配合「公開發行公` `司董事會議事辦` `法」之修正，修正` `本條內容：` `一、考量證券交易` `法第十四條之五` `有關審計委員會` `職權項目「內部控` `制制度有效性之` `考核」亦屬重大事` `項，宜提董事會討` `論，爰於第一項第` `三款予以增列。` `二、為明確獨立董` `事職權，並進一步` `強化其參與董事` `會運作，爰修正第` `四項規定，明定公` `司應至少一席獨` `立董事親自出席` `董事會；對於第一` `項應提董事會決` `議事項，應有全體` `獨立董事出席董` `事會，獨立董事如` `無法親自出席，應` `委由其他獨立董` `事代理出席。`

`承認事項`

一、 案由： 106 年度營業報告書及財務報表、合併財務報表，提請承認。
- （董事會提）
說明：本公司106 年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊、郭慈容會計師查核竣事，並依公司法之規定送請各監察人查核完竣，謹檢附營業報告書、監察人查核報告（請參閱前報告事項）、勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書及財務報表（請參閱議事手冊第9-31 頁）。

決議：

二、案由： 106 年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提）
說明：1.本公司106 年度稅後純益12,441,265 元，提列百分之十法定公積後之可分配盈餘為14,013,655 元，擬提撥13,866,703 元配發現金股利，每股配發0.10 元。（請參閱議事手冊第32 頁盈餘分配表）
- 2.現金股利畸零款處理方式，元以下全捨去；餘額列入公司其他收入。
- 3.本案俟股東常會通過後，授權董事會擬訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決議：

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`會計師查核報告`

大宇紡織股份有限公司 公鑒：

`查核意見`

  大宇紡織股份有限公司民國106年及105年12月31日之個體資產負債
表，暨民國106年及105年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體
權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策
彙總），業經本會計師查核竣事。

  依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行
人財務報告編製準則編製，足以允當表達大宇紡織股份有限公司民國106年
及105年12月31日之個體財務狀況，暨民國106年及105年1月1日至12
月31日之個體財務績效及個體現金流量。

`查核意見之基礎`

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責
任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職
業道德規範，與大宇紡織股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他
責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之
基礎。

`關鍵查核事項`

  關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大宇紡織股份有限公司民
國106年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財

務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單
獨表示意見。

茲對大宇紡織股份有限公司民國106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

`一關鍵查核事項`

如財務報表附註四之(五)、附註五之(三)及附註十一所述，截至民國106 年12 月31 日大宇紡織股份有限公司存貨金額為新台幣594,049 仟元，佔總資產27%，對整體財務報表係屬重大。
管理當局係以成本與淨變現價值孰低衡量存貨金額，當淨變現價值低於成本時，需提列存貨跌價及呆滯損失。該評估涉及管理當局之重大判斷，因是將存貨淨變現價值之評估認定為關鍵查核事項。
本會計師因應存貨淨變現價值評估之查核程序如下：

1. 瞭解、評估並測試與存貨相關之內部控制制度設計及執行之有效性。

2. 取得民國106 年12 月31 日存貨跌價及呆滯明細資料，瞭解管理當局估計淨變現價值之依據，抽核估計售價資料至最近期之銷售價格，及驗證其是否已依成本與淨變現價值孰低衡量，以評估提列備抵存貨跌價及呆滯損失政策之合理性。

3. 取得存貨庫齡狀況表及比較過去提列金額與實際沖銷差異之情形，以回溯覆核提列備抵存貨跌價及呆滯損失政策之適當性。並藉由參與及觀察年度存貨盤點，瞭解存貨狀況，以評估損壞或過時貨品之備抵存貨跌價損失提列合理性。

`關鍵查核事項二`

大宇紡織股份有限公司民國106 年度銷貨收入主要為各種加工絲及合成纖維布料之銷售，其中國內營業收入計新台幣989,048 仟元，占營業收入61%，對個體財務報表影響係屬重大，因是將之判斷為關鍵查核事項。
有關收入之會計政策，請參閱財務報表附註四(十二)。
本會計師於查核中因應銷貨收入認列潛在風險之查核程序如下：

1. 瞭解、評估並測試與收入認列相關之內部控制制度設計及執行之有效性。

2. 取得民國106 年度國內銷貨收入明細，抽核其相關交易之原始訂單、出

`貨單及發票等相關文件，並與入帳金額核對，以確認收入之真實性。` `管理階層與治理單位對個體財務報表之責任`

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個
體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體
財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估大宇紡織股份有限
公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除
非管理階層意圖清算大宇紡織股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外
別無實際可行之其他方案。

  大宇紡織股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程
之責任。

`會計師查核個體財務報表之責任`

  本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個
體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實
表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟
決策，則被認為具有重大性。

  本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之
懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大宇紡織股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大宇紡織股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致大宇紡織股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於大宇紡織股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成大宇紡織股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大宇紡織股份有限公司民國106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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金融監督管理委員會核准文號 證券暨期貨管理委員會核准文號
 金管證六字第0930160267號  台財證六字第0920123784號

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`大宇紡織股份有限公司個體資產負債表`

`民國106 年及105 年12 月31 日`

											`單位：新台幣仟元`	`單位：新台幣仟元`
								`106年12月31日`			`105年12月31日`
`代`	`碼`	`資`			`產`	`金`		`額`	`％`	`金`	`額`	`％`
		`流動資產`
`1100`			`現金（附註六）`				`$`	`188,147`	`8`	`$`	`136,876`	`6`
`1110`			`透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）`					`2,027`	`-`		`1,865`	`-`
`1150`			`應收票據（附註四、五及十）`					`39,797`	`2`		`45,212`	`2`
`1170`			`應收帳款淨額（附註四、五及十）`					`199,932`	`9`		`235,868`	`10`
`1180`			`應收帳款－關係人淨額（附註四及二四）`					`347`	`-`		`-`	`-`
`1200`			`其他應收款`					`2,191`	`-`		`5,110`	`-`
`1220`			`本期所得稅資產（附註四及二十）`					`6,014`	`-`		`6,344`	`-`
`130X`			`存貨（附註四、五及十一）`					`594,049`	`27`		`580,123`	`25`
`1470`			`其他流動資產（附註十五）`					`12,928`	`1`		`54,189`	`3`
`11XX`			`流動資產總計`					`1,045,432`	`47`		`1,065,587`	`46`
		`非流動資產`
`1523`			`備供出售金融資產－非流動（附註四及八）`					`150,055`	`7`		`150,762`	`7`
`1543`			`以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及九）`					`9,774`	`-`		`9,774`	`-`
`1550`			`採用權益法之投資（附註四及十二）`					`29,799`	`1`		`29,255`	`1`
`1600`			`不動產、廠房及設備（附註四、十三及二五）`					`962,764`	`44`		`1,019,849`	`44`
`1760`			`投資性不動產（附註四及十四）`					`-`	`-`		`13,814`	`1`
`1840`			`遞延所得稅資產（附註四、五及二十）`					`15,922`	`1`		`9,897`	`1`
`1990`			`其他非流動資產（附註十五）`					`1,011`	`-`		`788`	`-`
`15XX`			`非流動資產總計`					`1,169,325`	`53`		`1,234,139`	`54`
`1XXX`		`資`	`產總計`				`$`	`2,214,757`	`100`	`$`	`2,299,726`	`100`
`代`	`碼`	`負`	`債` `及`	`權`	`益`
		`流動負債`
`2150`			`應付票據`				`$`	`56,662`	`2`	`$`	`77,005`	`3`
`2170`			`應付帳款－非關係人`					`44,571`	`2`		`59,860`	`3`
`2180`			`應付帳款－關係人（附註四及二四）`					`-`	`-`		`728`	`-`
`2219`			`其他應付款（附註十六）`					`62,340`	`3`		`70,885`	`3`
`2300`			`其他流動負債（附註十六）`					`22,079`	`1`		`20,991`	`1`
`21XX`			`流動負債總計`					`185,652`	`8`		`229,469`	`10`
		`非流動負債`
`2570`			`遞延所得稅負債（附註四及二十）`					`116,540`	`6`		`118,954`	`5`
`2640`			`淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）`					`47,756`	`2`		`42,770`	`2`
`2645`			`存入保證金`					`759`	`-`		`817`	`-`
`25XX`			`非流動負債總計`					`165,055`	`8`		`162,541`	`7`
`2XXX`			`負債總計`					`350,707`	`16`		`392,010`	`17`
		`權益（附註四、十七、十八及二十）`
`3110`			`普通股`					`1,386,670`	`63`		`1,386,670`	`60`
			`資本公積`
`3210`			`股票溢價`					`6,462`	`-`		`6,462`	`1`
`3220`			`庫藏股票交易`					`165,602`	`8`		`165,602`	`7`
`3280`			`其他`					`241`	`-`		`-`	`-`
`3200`			`資本公積總計`					`172,305`	`8`		`172,064`	`8`
			`保留盈餘`
`3310`			`法定盈餘公積`					`56,396`	`2`		`50,112`	`2`
`3320`			`特別盈餘公積`					`201,716`	`9`		`201,716`	`9`
`3350`			`未分配盈餘`					`15,258`	`1`		`64,742`	`3`
`3300`			`保留盈餘總計`					`273,370`	`12`		`316,570`	`14`
			`其他權益`
`3425`			`備供出售金融資產未實現損益`					`31,705`	`1`		`32,412`	`1`
`3XXX`			`權益總計`					`1,864,050`	`84`		`1,907,716`	`83`
		`負`	`債與權益總計`				`$`	`2,214,757`	`100`	`$`	`2,299,726`	`100`
			`後附之附註係本個體財務報告之一部分。`
`董事長：張煜生`				`經理人：姚炳楠`					`會計主管：林玉津`

`大宇紡織股份有限公司`

個體綜合損益表

民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

`代` `碼` `4111` `銷貨收入` `4800` `其他營業收入` `4110` `營業收入合計` `4170` `銷貨退回及折讓` `4100` `營業收入淨額（附註四及二` `四）` `5000` `營業成本（附註四、十一、` `十七、十九及二四）` `5900` `營業毛利` `營業費用（附註四、十、十` `七、十九及二四）` `6100` `推銷費用` `6200` `管理費用` `6300` `研究發展費用` `6000` `營業費用合計` `6900` `營業（淨損）淨利` `營業外收入及支出` `7070` `採用權益法之子公司損` `益份額（附註四及十` `二）` `7100` `利息收入（附註四）` `7130` `股利收入（附註四）`	`106年度`	`％` `99` `1` `100` `-` `100` `94` `6` `6` `1` `-` `7` `( 1` `)` `-` `-` `-`	`105年度`
	`金` `額` `$1,592,907` `19,517` `1,612,424` `2,453` `1,609,971` `1,510,224` `99,747` `93,803` `18,821` `11,829` `124,453` `(` `24,706` `)` `544` `204` `5,403`		`金` `額` `$1,670,226` `9,907` `1,680,133` `2,935` `1,677,198` `1,472,421` `204,777` `101,069` `30,475` `12,622` `144,166` `60,611` `(` `486)` `634` `8,948`	`％`
	`(`			`99` `1` `100` `-` `100` `88` `12` `6` `2` `-` `8` `4` `-` `-` `1`

（接次頁）

`（承前頁）`

`代` `碼` `7190` `其他收入` `7510` `利息費用` `7215` `處分投資性不動產利益` `（附註四及十四）` `7225` `處分投資利益（附註四` `及九）` `7230` `外幣兌換利益（附註四` `及十九）` `7235` `透過損益按公允價值衡` `量之金融資產利益` `（附註四及七）` `7590` `什項支出` `7610` `處分不動產、廠房及設` `備損失（附註四及十` `三）` `7625` `處分投資損失` `7630` `外幣兌換損失（附註四` `及十九）` `7000` `營業外收入及支出` `合計` `7900` `稅前淨利` `7950` `所得稅利益（費用）（附註` `四、五及二十）` `8200` `本年度淨利` `其他綜合損益（附註四、十` `七、十八及二十）` `不重分類至損益之項` `目：` `8311` `確定福利計畫之再` `衡量數` `8349` `與不重分類之項目` `相關之所得稅` `8310` `（接次頁）`	`106年度`	`％` `-` `-` `1` `1` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `2` `1` `-` `1` `( 1)` `-` `( 1` `)`	`105年度`
	`金` `額` `$` `4,967` `(` `35)` `13,186` `16,438` `-` `193` `-` `(` `197)` `-` `(` `8,772` `)` `31,931` `7,225` `5,216` `12,441` `(` `16,917)` `2,876` `(` `14,041` `)`		`金` `額` `$` `4,211` `-` `-` `-` `1,048` `134` `(` `759)` `(` `524)` `(` `57)` `-` `13,149` `73,760` `(` `10,920` `)` `62,840` `(` `13,843)` `2,354` `(` `11,489` `)`	`％`
				`-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `1` `5` `( 1` `)` `4` `( 1)` `-` `( 1` `)`

`（承前頁）`

`代` `碼` `後續可能重分類至損益` `之項目：` `8361` `國外營運機構財務` `報表換算之兌換` `差額` `8362` `備供出售金融資產` `未實現損失` `8360` `8300` `本年度其他綜合損` `益（稅後淨額）` `8500` `本年度綜合損益總額` `每股盈餘（附註二一）` `9710` `基本` `9810` `稀釋`	`106年度`	`％` `-` `-` `-` `( 1` `)` `-`	`105年度`
	`金` `額` `$` `-` `(` `707` `)` `(` `707` `)` `(` `14,748` `)` `($` `2,307` `)` `$` `0.09` `$` `0.09`		`金` `額` `$` `57` `(` `14,687` `)` `(` `14,630` `)` `(` `26,119` `)` `$ 36,721` `$` `0.45` `$` `0.45`	`％`
	`(` `(` `(` `(`		`(` `(` `(`	`-` `( 1` `)` `( 1` `)` `( 2` `)` `2`

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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董事長：張煜生 經理人：姚炳楠 會計主管：林玉津

大宇紡織股份有限公司
個體權益變動表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

`股本（附註十八）` `股數（仟股）金` `額` `138,667` `$1,386,670` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `138,667` `1,386,670` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `138,667` `$1,386,670`	`資` `本` `公` `積` `（` `附` `註`	`資` `本` `公` `積` `（` `附` `註`	`保` `留` `盈` `餘` `（附註四、十七、十八及二十）` `法定盈餘公` `積` `特別盈餘公` `積` `未分配盈餘` `$ 41,146` `$ 201,716` `$ 91,691` `8,966` `-` `(` `8,966)` `-` `-` `(` `69,334)` `-` `-` `62,840` `-` `-` `(` `11,489` `)` `-` `-` `51,351` `50,112` `201,716` `64,742` `6,284` `-` `(` `6,284)` `-` `-` `(` `41,600)` `-` `-` `-` `-` `-` `12,441` `-` `-` `(` `14,041` `)` `-` `-` `(` `1,600` `)` `$ 56,396` `$ 201,716` `$ 15,258`	`保` `留` `盈` `餘` `（附註四、十七、十八及二十）` `法定盈餘公` `積` `特別盈餘公` `積` `未分配盈餘` `$ 41,146` `$ 201,716` `$ 91,691` `8,966` `-` `(` `8,966)` `-` `-` `(` `69,334)` `-` `-` `62,840` `-` `-` `(` `11,489` `)` `-` `-` `51,351` `50,112` `201,716` `64,742` `6,284` `-` `(` `6,284)` `-` `-` `(` `41,600)` `-` `-` `-` `-` `-` `12,441` `-` `-` `(` `14,041` `)` `-` `-` `(` `1,600` `)` `$ 56,396` `$ 201,716` `$ 15,258`	`其他權益項目（附註四）` `國外營運機` `構` `備供出售` `財務報表換` `算` `金融資產未` `之兌換差額` `實現（損）益` `($` `57)` `$ 47,099` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `57` `(` `14,687` `)` `57` `(` `14,687` `)` `-` `32,412` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `(` `707` `)` `-` `(` `707` `)` `$` `-` `$ 31,705`	`其他權益項目（附註四）` `國外營運機` `構` `備供出售` `財務報表換` `算` `金融資產未` `之兌換差額` `實現（損）益` `($` `57)` `$ 47,099` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `57` `(` `14,687` `)` `57` `(` `14,687` `)` `-` `32,412` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `(` `707` `)` `-` `(` `707` `)` `$` `-` `$ 31,705`	`權益總額`
					`國外營運機` `構` `財務報表換` `算` `之兌換差額` `($` `57)` `-` `-` `-` `57` `57` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `$` `-`
`股數（仟股）` `138,667` `-` `-` `-` `-` `-` `138,667` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `138,667`	`發行溢價` `$` `6,462` `-` `-` `-` `-` `-` `6,462` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `$` `6,462`	`庫藏股票` `$ 165,602` `-` `-` `-` `-` `-` `165,602` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `$ 165,602`	`法定盈餘公` `積` `$ 41,146` `8,966` `-` `-` `-` `-` `50,112` `6,284` `-` `-` `-` `-` `-` `$ 56,396`	`特別盈餘公` `積` `$ 201,716` `-` `-` `-` `-` `-` `201,716` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `$ 201,716`
						`(` `(` `(` `(`	`$1,940,329` `-` `(` `69,334)` `62,840` `(` `26,119` `)` `36,721` `1,907,716` `-` `(` `41,600)` `241` `12,441` `(` `14,748` `)` `(` `2,307` `)` `$1,864,050`

`後附之附註係本個體財務報告之一部分。`

董事長：張煜生

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經理人：姚炳楠

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會計主管：林玉津

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大宇紡織股份有限公司
個體現金流量表
民國106年及105年1月1日至12月31日
單位：新台幣仟元

`代` `碼` `營業活動之現金流量` `A10000` `本年度稅前淨利` `A20010` `收益費損項目` `A20100` `折舊費用` `A20200` `攤銷費用` `A20300` `呆帳費用（迴轉利益）` `A20400` `透過損益按公允價值衡量金融` `資產之淨利益` `A20900` `利息費用` `A21200` `利息收入` `A21300` `股利收入` `A22400` `採用權益法之子公司損益份額` `A22500` `處分不動產、廠房及設備損失` `－淨額` `A22700` `處分投資性不動產利益` `A23100` `處分投資利益` `A23200` `處分採用權益法之投資損失` `A23800` `存貨跌價及呆滯回升利益` `A24100` `未實現外幣兌換損失（利益）` `A30000` `營業資產及負債之淨變動數` `A31110` `持有供交易之金融資產` `A31130` `應收票據` `A31150` `應收帳款（含關係人）` `A31180` `其他應收款` `A31200` `存貨` `A31240` `其他流動資產` `A32130` `應付票據` `A32150` `應付帳款（含關係人）` `A32180` `其他應付款` `A32230` `其他流動負債` `A32240` `淨確定福利負債－非流動` `A33000` `營運產生之現金流入` `A33100` `收取之利息`	`106年度` `$ 7,225` `63,814` `227` `(` `4,798)` `(` `290)` `35` `(` `204)` `(` `5,403)` `(` `544)` `197` `( 13,186)` `( 16,438)` `-` `(` `26)` `1,176` `128` `5,415` `38,409` `2,942` `( 13,900)` `41,261` `( 20,343)` `( 15,887)` `(` `8,545)` `1,755` `( 11,931` `)` `51,089` `181`	`105年度`
		`$ 73,760` `49,645` `220` `2,180` `(` `134)` `-` `(` `634)` `(` `8,948)` `486` `524` `-` `-` `57` `(` `1,057)` `(` `1,087)` `-` `(` `9,366)` `( 19,332)` `(` `2,007)` `( 10,081)` `( 30,453)` `61,936` `23,755` `2,617` `(` `1,890)` `( 78,718` `)` `51,473` `634`

（接次頁）

`（承前頁）`

`代` `碼` `A33300` `支付之利息` `A33500` `支付之所得稅` `AAAA` `營業活動之淨現金流入` `投資活動之現金流量` `B00700` `處分無活絡市場之債務工具投資價` `款` `B01300` `處分以成本衡量之金融資產價款` `B01900` `處分採用權益法之投資` `B02700` `購置不動產、廠房及設備` `B05500` `處分投資性不動產價款` `B06700` `其他非流動資產增加` `B07600` `收取之股利` `BBBB` `投資活動之淨現金流入（流出）` `籌資活動之現金流量` `C03100` `存入保證金返還` `C04500` `發放現金股利` `C09900` `逾期未領股利轉資本公積` `CCCC` `籌資活動之淨現金流出` `EEEE` `現金淨增加（減少）` `E00100` `年初現金餘額` `E00200` `年底現金餘額`	`106年度` `($` `35)` `(` `17` `)` `51,218` `-` `16,438` `-` `(` `6,926)` `27,000` `(` `452)` `5,403` `41,463` `(` `51)` `( 41,600)` `241` `( 41,410` `)` `51,271` `136,876` `$ 188,147`		`105年度`
		`$` `-` `( 19,530` `)` `32,577` `60,000` `-` `40` `( 137,966)` `-` `(` `469)` `8,948` `( 69,447` `)` `(` `253)` `( 69,334)` `-` `( 69,587` `)` `( 106,457)` `243,333` `$ 136,876`

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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董事長：張煜生 經理人：姚炳楠 會計主管：林玉津

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`會計師查核報告`

大宇紡織股份有限公司 公鑒：

`查核意見`

  大宇紡織股份有限公司及其子公司（以下簡稱大宇紡織及其子公司）民
國106年及105年12月31日之合併資產負債表，暨民國106年及105年1
月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，
以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。
  依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行
人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報
導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達大宇紡織及其
子公司民國106年及105年12月31日之合併財務狀況，暨民國106年及105
年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。
查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責
任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職
業道德規範，與大宇紡織及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責
任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基
礎。

`關鍵查核事項`

  關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大宇紡織及其子公司民國
106年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報
告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表
示意見。

  茲對大宇紡織及其子公司民國106年度合併財務報表之關鍵查核事項敘
明如下：

`一關鍵查核事項`

  如合併財務報表附註四之(六)、附註五之(三)及附註十一所述，截至民
國106年12月31日大宇紡織及其子公司存貨金額為新台幣594,049仟元，
佔總資產27%，對整體財務報表係屬重大。

  管理當局係以成本與淨變現價值孰低衡量存貨金額，當淨變現價值低於
成本時，需提列存貨跌價及呆滯損失。該評估涉及管理當局之重大判斷，因
是將存貨淨變現價值之評估認定為關鍵查核事項。

  本會計師因應存貨淨變現價值評估之查核程序如下:

1. 瞭解、評估並測試與存貨相關之內部控制制度設計及執行之有效性。

`關鍵查核事項二`

大宇紡織及其子公司民國106 年度銷貨收入主要為各種加工絲及合成纖維布料之銷售，其中國內營業收入計新台幣989,048 仟元，占營業收入61%，對合併財務報表影響係屬重大，因是將之判斷為關鍵查核事項。有關收入之會計政策，請參閱附註四（十二）。

  本會計師於查核中因應銷貨收入認列潛在風險之查核程序如下：

1. 瞭解、評估並測試與收入認列相關之內部控制制度設計及執行之有效性。

2. 取得民國106 年度國內銷貨收入明細，抽核其相關交易之原始訂單、出貨單及發票等相關文件，並與入帳金額核對，以確認收入之真實性。

`其他事項`

  大宇紡織業已編製民國106及105年度之個體財務報表，並經本會計師
出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

`管理階層與治理單位對合併財務報表之責任`

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理
委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公
告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報告編製有關之必要內
部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
  於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估大宇紡織及其子公
司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非
管理階層意圖清算大宇紡織及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無
實際可行之其他方案。

  大宇紡織及其子公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之
責任。

`會計師查核合併財務報表之責任`

  本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合
併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實
表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟
決策，則被認為具有重大性。

  本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之
懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大宇紡織及其子公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大宇紡織及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致大宇紡織及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於大宇紡織及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

  本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大宇紡織及其子公司民國
106年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等
事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決
定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大
於所增進之公眾利益。

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金融監督管理委員會核准文號 證券暨期貨管理委員會核准文號
 金管證六字第0930160267號  台財證六字第0920123784號

中 華 民 國 107年 3月 5日

`大宇紡織股份有限公司及子公司合併資產負債表`

`民國106 年及105 年12 月31 日`

單位：新台幣仟元

`106年12月31日` `105年12月31日` `代` `碼` `資` `產` `金` `額` `％` `金` `額` `流動資產` `1100` `現金（附註六）` `$ 208,129` `9 $ 155,219` `1110` `透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）` `11,894` `1` `12,825` `1150` `應收票據（附註四、五及十）` `39,797` `2` `45,212` `1170` `應收帳款淨額（附註四、五及十）` `199,932` `9` `235,868` `1180` `應收帳款－關係人淨額（附註四及二四）` `347` `-` `-` `1200` `其他應收款` `2,191` `-` `5,110` `1220` `本期所得稅資產（附註四及二十）` `6,014` `-` `6,346` `130X` `存貨（附註四、五及十一）` `594,049` `27` `580,123` `1470` `其他流動資產（附註十五）` `12,928` `1` `54,189` `11XX` `流動資產總計` `1,075,281` `49` `1,094,892` `非流動資產` `1523` `備供出售金融資產－非流動（附註四及八）` `150,055` `7` `150,762` `1543` `以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及九）` `9,774` `-` `9,774` `1600` `不動產、廠房及設備（附註四、十三及二五）` `962,764` `43 1,019,849` `1760` `投資性不動產（附註四及十四）` `-` `-` `13,814` `1840` `遞延所得稅資產（附註四及二十）` `15,922` `1` `9,897` `1990` `其他非流動資產（附註十五）` `1,011` `-` `788` `15XX` `非流動資產總計` `1,139,526` `51` `1,204,884` `1XXX` `資產總計` `$ 2,214,807` `100` `$ 2,299,776` `代` `碼` `負` `債` `及` `權` `益` `流動負債` `2150` `應付票據` `$` `56,662` `2 $` `77,005` `2170` `應付帳款－非關係人` `44,571` `2` `59,860` `2180` `應付帳款－關係人（附註四及二四）` `-` `-` `728` `2200` `其他應付款（附註十六）` `62,390` `3` `70,935` `2300` `其他流動負債（附註十六）` `22,079` `1` `20,991` `21XX` `流動負債總計` `185,702` `8` `229,519` `非流動負債` `2570` `遞延所得稅負債（附註四及二十）` `116,540` `6` `118,954` `2640` `淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）` `47,756` `2` `42,770` `2645` `存入保證金` `759` `-` `817` `25XX` `非流動負債總計` `165,055` `8` `162,541` `2XXX` `負債總計` `350,757` `16` `392,060` `權益（附註四、十七、十八及二十）` `3110` `普通股` `1,386,670` `63` `1,386,670` `資本公積` `3210` `股票溢價` `6,462` `-` `6,462` `3220` `庫藏股票交易` `165,602` `8` `165,602` `3280` `其他` `241` `-` `-` `3200` `資本公積總計` `172,305` `8` `172,064` `保留盈餘` `3310` `法定盈餘公積` `56,396` `2` `50,112` `3320` `特別盈餘公積` `201,716` `9` `201,716` `3350` `未分配盈餘` `15,258` `1` `64,742` `3300` `保留盈餘總計` `273,370` `12` `316,570` `其他權益` `3425` `備供出售金融資產未實現損益` `31,705` `1` `32,412` `3XXX` `權益總計` `1,864,050` `84` `1,907,716` `負債與權益總計` `$ 2,214,807` `100` `$ 2,299,776` `後附之附註係本合併財務報告之一部分。` `董事長：張煜生` `經理人：姚炳楠` `會計主管：林玉津`		`105年12月31日`	`105年12月31日`
	`金`			`％`
				`7` `1` `2` `10` `-` `-` `-` `25` `3` `48` `7` `-` `44` `1` `-` `-` `52` `100` `3` `3` `-` `3` `1` `10` `5` `2` `-` `7` `17` `60` `1` `7` `-` `8` `2` `9` `3` `14` `1` `83` `100`

`大宇紡織股份有限公司及子公司合併綜合損益表`

`民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日`

`單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元`

`代` `碼` `4111` `銷貨收入` `4800` `其他營業收入` `4110` `營業收入總額` `4170` `銷貨退回及折讓` `4100` `營業收入淨額（附註四及二` `四）` `5000` `營業成本（附註四、十一、` `十七、十九及二四）` `5900` `營業毛利` `營業費用（附註四、十、十` `七、十九及二四）` `6100` `推銷費用` `6200` `管理費用` `6300` `研究發展費用` `6000` `營業費用合計` `6900` `營業（淨損）淨利` `營業外收入及支出` `7050` `利息費用` `7100` `利息收入（附註四）` `7130` `股利收入（附註四）` `7190` `其他收入`	`106年度`		`％` `99` `1` `100` `-` `100` `94` `6` `6` `1` `-` `7` `1` `)` `-` `-` `-` `-`	`105年度`
	`金` `額` `$ 1,592,907` `19,517` `1,612,424` `2,453` `1,609,971` `1,510,224` `99,747` `93,803` `18,892` `11,829` `124,524` `(` `24,777` `)` `(` `35)` `206` `5,702` `4,967`			`金` `額` `$ 1,670,226` `9,907` `1,680,133` `2,935` `1,677,198` `1,472,421` `204,777` `101,069` `30,612` `12,622` `144,303` `60,474` `-` `644` `9,446` `4,211`		`％`
		`(`				`99` `1` `100` `-` `100` `88` `12` `6` `2` `-` `8` `4` `-` `-` `1` `-`

（接次頁）

`（承前頁）`

`106年度` `代` `碼` `金` `額` `7215` `處分投資性不動產利益` `（附註四及十四）` `$` `13,186` `7225` `處分投資利益（附註四` `及九）` `16,438` `7230` `外幣兌換利益（附註四` `及十九）` `-` `7235` `透過損益按公允價值衡` `量之金融資產利益` `（附註四及七）` `507` `7590` `什項支出` `-` `7610` `處分不動產、廠房及設` `備損失（附註四及十` `三）` `(` `197)` `7625` `處分投資損失（附註四）` `-` `7630` `外幣兌換損失（附註四` `及十九）` `(` `8,772)` `7635` `透過損益按公允價值衡` `量之金融資產損失` `（附註四及七）` `-` `7000` `營業外收入及支出` `合計` `32,002` `7900` `稅前淨利` `7,225` `7950` `所得稅利益（費用）（附註` `四、五及二十）` `5,216` `8200` `本年度淨利` `12,441` `其他綜合損益（附註四、十` `七、十八及二十）` `不重分類至損益之項目` `8311` `確定福利計畫之再` `衡量數` `(` `16,917)` `8349` `與不重分類之項目` `相關之所得稅` `2,876` `8310` `(` `14,041` `)` `（接次頁）`	`106年度`

`（承前頁）`

`代` `碼` `後續可能重分類至損益` `之項目` `8361` `國外營運機構財務` `報表換算之兌換` `差額` `8362` `備供出售金融資產` `未實現損失` `8360` `8300` `本年度其他綜合損` `益（稅後淨額）` `8500` `本年度綜合損益總額` `每股盈餘（附註二一）` `9710` `基本` `9810` `稀釋`	`106年度`		`％` `-` `-` `-` `1` `)` `-`	`105年度`
	`金` `額` `$` `-` `(` `707` `)` `(` `707` `)` `(` `14,748` `)` `($` `2,307` `)` `$` `0.09` `$` `0.09`			`金` `額` `$` `57` `(` `14,687` `)` `(` `14,630` `)` `(` `26,119` `)` `$` `36,721` `$` `0.45` `$` `0.45`		`％`
	`(` `(` `(` `(`	`(`		`(` `(` `(`	`(` `(` `(`	`-` `1` `)` `1` `)` `2` `)` `2`

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

==> picture [64 x 49] intentionally omitted <==

董事長：張煜生 經理人：姚炳楠 會計主管：林玉津

大宇紡織股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國106年及105年1月1日至12月31日

`股本（附註十八）` `股數( 仟股)` `金` `額` `138,667` `$1,386,670` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `138,667` `1,386,670` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `138,667` `$1,386,670`	`資` `本` `公` `積` `（` `附` `註`	`資` `本` `公` `積` `（` `附` `註`	`保留盈餘（附註四、十七、十八及二十）` `法定盈餘公積` `特別盈餘公積` `未分配盈餘` `$ 41,146` `$ 201,716` `$ 91,691` `8,966` `-` `(` `8,966 )` `-` `-` `(` `69,334 )` `-` `-` `62,840` `-` `-` `(` `11,489` `)` `-` `-` `51,351` `50,112` `201,716` `64,742` `6,284` `-` `(` `6,284 )` `-` `-` `(` `41,600 )` `-` `-` `-` `-` `-` `12,441` `-` `-` `(` `14,041` `)` `-` `-` `(` `1,600` `)` `$ 56,396` `$ 201,716` `$ 15,258`	`保留盈餘（附註四、十七、十八及二十）` `法定盈餘公積` `特別盈餘公積` `未分配盈餘` `$ 41,146` `$ 201,716` `$ 91,691` `8,966` `-` `(` `8,966 )` `-` `-` `(` `69,334 )` `-` `-` `62,840` `-` `-` `(` `11,489` `)` `-` `-` `51,351` `50,112` `201,716` `64,742` `6,284` `-` `(` `6,284 )` `-` `-` `(` `41,600 )` `-` `-` `-` `-` `-` `12,441` `-` `-` `(` `14,041` `)` `-` `-` `(` `1,600` `)` `$ 56,396` `$ 201,716` `$ 15,258`	`單位：新台幣仟元` `其他權益項目（附註四）` `國外營運機構` `備供出售金融` `財務報表換算` `商品未實現` `之兌換差額` `（損）益` `權益總額` `($` `57 )` `$ 47,099` `$1,940,329` `-` `-` `-` `-` `-` `(` `69,334 )` `-` `-` `62,840` `57` `(` `14,687` `)` `(` `26,119` `)` `57` `(` `14,687` `)` `36,721` `-` `32,412` `1,907,716` `-` `-` `-` `-` `-` `(` `41,600 )` `-` `-` `241` `-` `-` `12,441` `-` `(` `707` `)` `(` `14,748` `)` `-` `(` `707` `)` `(` `2,307` `)` `$` `-` `$ 31,705` `$1,864,050`	`單位：新台幣仟元` `其他權益項目（附註四）` `國外營運機構` `備供出售金融` `財務報表換算` `商品未實現` `之兌換差額` `（損）益` `權益總額` `($` `57 )` `$ 47,099` `$1,940,329` `-` `-` `-` `-` `-` `(` `69,334 )` `-` `-` `62,840` `57` `(` `14,687` `)` `(` `26,119` `)` `57` `(` `14,687` `)` `36,721` `-` `32,412` `1,907,716` `-` `-` `-` `-` `-` `(` `41,600 )` `-` `-` `241` `-` `-` `12,441` `-` `(` `707` `)` `(` `14,748` `)` `-` `(` `707` `)` `(` `2,307` `)` `$` `-` `$ 31,705` `$1,864,050`
					`國外營運機構` `財務報表換算` `之兌換差額` `($` `57 )` `-` `-` `-` `57` `57` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `$` `-`
`股數( 仟股)` `138,667` `-` `-` `-` `-` `-` `138,667` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `138,667`	`資本公積` `$` `6,462` `-` `-` `-` `-` `-` `6,462` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `$` `6,462`	`庫藏股票` `$ 165,602` `-` `-` `-` `-` `-` `165,602` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `$ 165,602`	`法定盈餘公積` `$ 41,146` `8,966` `-` `-` `-` `-` `50,112` `6,284` `-` `-` `-` `-` `-` `$ 56,396`	`特別盈餘公積` `$ 201,716` `-` `-` `-` `-` `-` `201,716` `-` `-` `-` `-` `-` `-` `$ 201,716`
						`(` `(` `(` `(`

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：張煜生

==> picture [55 x 51] intentionally omitted <==

經理人：姚炳楠

==> picture [57 x 57] intentionally omitted <==

會計主管：林玉津

==> picture [64 x 49] intentionally omitted <==

`大宇紡織股份有限公司及子公司合併現金流量表`

`民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日`

單位：新台幣仟元

`代` `碼` `營業活動之現金流量` `A10000` `本年度稅前淨利` `A20010` `收益費損項目：` `A20100` `折舊費用` `A20200` `攤銷費用` `A20300` `呆帳費用（迴轉利益）` `A20400` `透過損益按公允價值衡量金融` `資產之淨（利益）損失` `A20900` `利息費用` `A21200` `利息收入` `A21300` `股利收入` `A22500` `處分不動產、廠房及設備損失` `－淨額` `A22700` `處分投資性不動產利益` `A23100` `處分投資利益` `A23200` `處分採用權益法之投資損失` `A23800` `存貨跌價及呆滯回升利益` `A24100` `未實現外幣兌換損失（利益）` `A30000` `營業資產及負債之淨變動數` `A31110` `持有供交易之金融資產` `A31130` `應收票據` `A31150` `應收帳款（含關係人）` `A31180` `其他應收款` `A31200` `存貨` `A31240` `其他流動資產` `A32130` `應付票據` `A32150` `應付帳款（含關係人）` `A32180` `其他應付款` `A32230` `其他流動負債` `A32240` `淨確定福利負債－非流動` `A33000` `營運產生之現金` `A33100` `收取之利息` `A33300` `支付之利息`	`106年度` `$ 7,225` `63,814` `227` `(` `4,798)` `(` `486)` `35` `(` `206)` `(` `5,702)` `197` `( 13,186)` `( 16,438)` `-` `(` `26)` `1,176` `1,417` `5,415` `38,409` `2,942` `( 13,900)` `41,261` `( 20,343)` `( 15,887)` `(` `8,545)` `1,755` `( 11,931` `)` `52,425` `183` `(` `35)`	`105年度`
		`$ 73,760` `49,645` `220` `2,180` `723` `-` `(` `644)` `(` `9,446)` `524` `-` `-` `57` `(` `1,057)` `(` `1,087)` `(` `5,001)` `(` `9,366)` `( 19,332)` `(` `2,009)` `( 10,081)` `( 30,453)` `61,936` `23,755` `1,637` `(` `1,890)` `( 78,718` `)` `45,353` `644` `-`

（接次頁）

`（承前頁）`

代
碼
A33500
支付之所得稅
AAAA
營業活動之淨現金流入
投資活動之現金流量
B00700
處分無活絡市場之債務工具投資價
款
B01300
處分以成本衡量之金融資產價款
B02700
購置不動產、廠房及設備
B05500
處分投資性不動產價款
B06700
其他非流動資產增加
B07600
收取之股利
BBBB
投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
C03100
存入保證金返還
C04500
發放現金股利
C09900
逾期未領取股利轉資本公積
CCCC
籌資活動之淨現金流出
EEEE
現金淨增加（減少）數
E00100
年初現金餘額
E00200
年底現金餘額

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

==> picture [64 x 50] intentionally omitted <==

董事長：張煜生 經理人：姚炳楠 會計主管：林玉津

`大宇紡織股份有限公司`

`106 年度盈餘分配表`

`單位：新台幣元`

`項目`	`金額`	`金額`	`備註`
`期初未分配盈餘` `精算(損)益列入保留盈餘` `調整後未分配盈餘` `本期淨利` `減：提列10%法定公積` `本期可分配盈餘` `分配項目：` `股東股息（每股0.10 元）` `期末未分配盈餘`	`---` `---` `===`	`16,857,973` `(14,041,457)`	`※先分配106` `年度再分配` `以前年度。`
		`2,816,516` `12,441,265` `1,244,126` `-----------` `14,013,655` `13,866,703` `-----------` `146,952` `===========`

註：1.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去。

2.現金股利畸零款處理方式，元以下全捨去，餘額列入公司其他收入。 3.以106 年期末發行股數138,667,034 股計算。
4.嗣後若因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷等因素，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。

董事長：              經理人：              會計主管：

==> picture [64 x 50] intentionally omitted <==

`討論事項`

一、案由：擬以資本公積配發現金案，提請討論。(董事會提)

說明：

1.本公司擬將庫藏股票交易溢價之資本公積新台幣165,602,274 元中提撥新台幣13,866,703 元配發予股東。
2.本次資本公積配發現金，擬按配發基準日股東名簿所載之各股東持股比例分配，每股配發新台幣0.1 元，發放時計算到元為止（元以下捨去），畸零款處理方式，元以下全捨去，餘額列入公司其他收入。資本公積發放現金基準日、發放日及相關事宜，俟本年度股東常會通過後，授權董事會全權處理之。

決議：

`臨時動議`

`散會`

附錄一

`大宇紡織股份有限公司章程`

`第一章總則`

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為大宇紡織股份有限公司。
第二條：本公司所營事業如下：
一、C301010紡紗業。
二、C302010織布業。
三、C303010不織布業。
四、C305010印染整理業。
五、C306010成衣業。
六、C399990其他紡織及製品製造業。
七、C801120人造纖維製造業。
八、F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
九、F401010國際貿易業。
十、H701010住宅及大樓開發租售業。
十一、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條：本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議依法在國內外設立分公司。
第四條：本公司之公告方式以登載於本公司所在地通行日報顯著部份，但證券管理機關另有規定者，不在此限。
第二章股份
第五條：本公司轉投資金額得不受公司法轉投資總額之限制。本公司並得就業務外保證。
第六條：本公司資本總額為新台幣貳拾貳億元，分為貳億貳仟萬股，每股新台幣壹拾元，未發行部份由董事會視實際需要決議發行之。
第七條：本公司股票概以記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。
第九條：本公司股東辦理股票相關業務，悉依證券管理主管機關頒佈之「公開發行公司股務處理準則」及相關法令規定辦理。
第三章股東會

第十條：股東會分為股東常會及股東臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。
第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書載明授權範圍簽名或蓋章，委託代理人出席。
第十二條：本公司股東，除公司法另有規定外，每股有一表決權。
第十三條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，股東表決權過半數之同意行之。
第十四條：股東常會之召開應於開會三十日前，臨時會之召開應於開會十五日前，將開會之日期地點及召開事由通知各股東。
第十五條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，設有副董事長者，由副董事長代理之。副董事長因事缺席時或未設副董事長、亦未指定代理人者，由董事互推一人為主席。由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。
第十六條：股東會之決議事項，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之，議事錄在公司存續期間應永久保存。出席股東之簽到簿或簽到卡及代理出席之委託書保存一年。
第四章董事及監察人
第十七條：本公司設董事七至九人、監察人二人，於股東會中就有行為能力之人依法選任之，任期三年，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人持有本公司記名股票之股份總額，應遵照相關規定辦理。

            本公司獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分
之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中
選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與
選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。

第 十八 條：董事組織董事會，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數
之同意，由董事互選一人為董事長，並得互選副董事長一人輔
弼之，董事長對外代表公司，依照法令章程及股東會董事會之
決議執行本公司一切事務。

第 十九 條：凡本公司之重要事項及經營方針，應有三分之二以上董事之出
席，及出席董事過半數之同意始得決議，董事會之議事錄由主
席簽名或蓋章，保存於本公司。

第二十條：董事長請假或因故不能行使職權時，設有副董事長者，由副董事長代理之。副董事長請假或因故不能行使職權時，或未設副董事長亦未指定代理人者，由董事互推一人代理之。若董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書並列舉召

集事由之授權範圍，前項代理人以受一人之委託為限。本公司
董事會之召集，應載明事由，於7日前通知各董事及監察人，
但有緊急情事時得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、
電子郵件（EMAIL）或傳真方式通知各董事及監察人。董事會
得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
第二十一條：本公司董事監察人及股東執行公司業務時應支付報酬，其報酬
授權董事會依同業通常水準支付議定並不論盈虧按月支給之。
本公司經由股東會決議通過後，得為董事、監察人購買責任保
險。責任保險之期間以該屆董事、監察人之任期為準。

第二十二條：監察人單獨依法行使監察權外，得列席董事會陳述意見，但不
得加入決議。

第二十三條：本公司得設經理人，經理人之委任、解任及報酬，由董事會以董事會過半數之出席及出席董事過半數同意行之，本公司經理人依照股東會或董事會決議，處理公司日常業務。
第二十四條：本公司於每年會計年度終了，由董事會造具：(一)營業報告書 (二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案，於股東常會召開三十日前交監察人查核，出具報告書，提交股東會，請求承認。
第二十五條：公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應提撥2%為員工酬勞及不高於3%為董監事酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。
前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。
前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。
第二十五條之一：本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，盈餘分配以公司永續穩定經營為原則。
決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時不在此限。次依法令規定或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。
第二十六條：本章程未盡事宜悉依照公司法及其他相關法規之規定辦理。第二十七條：本章程訂立於中華民國五十八年八月廿二日，第一次修正於民國六十年六月一日，第二次修正於民國六十一年三月三日，第三次修正於民國六十一年十二月七日，第四次修正於民國六十二年四月五日，第五次修正於民國六十二年十月廿日，第六次

修正於民國六十四年十一月十日，第七次修正於民國六十五年
四月九日，第八次修正於民國六十七年十一月二日，第九次修
正於民國六十八年六月十五日，第十次修正於民國七十年八月
七日，第十一次修正於民國七十二年四月四日，第十二次修正
於民國七十三年六月三十日，第十三次修正於民國七十四年三
月十六日，第十四次修正於民國七十五年六月六日，第十五次
修正於民國七十六年八月七日，第十六次修正於民國七十八年
六月廿九日，第十七次修正於民國八十年四月廿九日，第十八
次修正於民國八十一年四月十五日，第十九次修正於民國八十
二年五月二十二日，第二十次修正於民國八十三年五月二十四
日，第二十一次修正於民國八十四年五月十三日，第二十二次
修正於民國八十五年五月二十五日，第二十三次修正於民國八
十七年五月二十七日。第二十四次修正於民國八十九年五月三
十一日。第二十五次修正於民國九十年五月三十日。第二十六
次修正於民國九十一年六月六日。第二十七次修正於民國九十
二年六月十八日。第二十八次修正於民國九十五年六月十五日。
第二十九次修正於民國九十八年六月十九日。第三十次修正於
民國九十九年六月十八日。第三十一次修正於民國一○○年六
月二十二日。第32次修正於民國101年6月21日。第33次修正於
民國102年6月20日。第34次修正於民國105年6月7日。

附錄二

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一、大宇紡織股份有限公司（以下簡稱本公司）為建立良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂本規則，以資遵循。
二、本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
三、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知及公告應載明召集事由。選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
四、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前二日，以書面向本公司未撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
五、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於早上九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。本公司應派足適任人員，

於會議開始前三十分鐘開始受理股東報到。

六、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。代理主席者以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況者擔任為宜。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，互推一人擔任之。本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
七、公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音影及錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
八、股東本人或股東所委託之代理人應憑出席證或出席簽到卡出席股東會，屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件以備核對。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以書面行使表決權之股數計算之。已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反本議事規則宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為以達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍

者，主席得制止其發言。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發
言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。法人股東指派二
人以上代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。出席股東發言
後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十一、股東會之表決，應以股份為計算基準。股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。前項不得行使表決權之股份數，不算已出席股東之表決權數。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。
十二、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者，不在此限。本公司召開股東會時，得採行以書面方式行使其表決權；其以書面方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。前項以書面方式行使其表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。股東以書面方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使其表決權相同之方式撤銷前項行使其表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面方式行使表決權為準。如以書面方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決總數。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
十三、股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
十四、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二

十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議
事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。前
項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載
「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，
應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

十五、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。
十六、辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。主席得指揮糾察員或保全人員協助會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴識別證。會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
十七、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

`附錄三` `大宇紡織股份有限公司董、監事持股狀況明細表`

一、全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表

`職` `稱`	`應持有股數`	`股東名簿登記股數`
`董` `事`	`8,320,022 股`	`15,733,698 股`
`監察人`	`832,002 股`	`3,060,259 股`

`二、董事、監察人持有股數明細表`

`職` `稱`	`姓` `名`	`股東名簿登記股數`
`董事長`	`張` `煜` `生`	`5,261,761 股`
`董事`	`洪` `惠` `貞`	`430,437 股`
`董事`	`葉` `佳` `弘`	`2,453,778 股`
`董事`	`姚` `繁` `基`	`1,020,000 股`
`董事`	`宏益纖維工業(股)` `代表人：羅昭甲`	`5,590,000 股`
`董事兼總經理`	`姚` `炳` `楠`	`976,464 股`
`董事兼副總經理`	`簡` `武` `華`	`1,258 股`
`獨` `立` `董` `事`	`倪` `煥` `興`	`0 股`
`獨` `立` `董` `事`	`林` `文` `仲`	`0 股`
`監察人`	`李` `文` `杰`	`784,455 股`
`監察人`	`張` `祐` `源`	`2,275,804 股`
`合計`		`18,793,957 股`

註：一、二項為107 年4 月7 日停止過戶日資料。

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目 錄

大宇紡織股份有限公司107 年股東常會開會程序

大宇紡織股份有限公司107 年股東常會議程

報 告 事 項

3.產銷狀況：

大宇紡織股份有限公司監察人審查報告書

此致

四、「董事會議事規範」部分條文修訂報告案。

1.依106 年8 月1 日台證上一字第1061803515 號函辦理。

2.本公司「董事會議事規範」部分條文修訂對照表如下：

承 認 事 項

會計師查核報告

查核意見

查核意見之基礎

關鍵查核事項

一 關鍵查核事項

關鍵查核事項二

貨單及發票等相關文件，並與入帳金額核對，以確認收入之真實性。 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

會計師查核個體財務報表之責任

大宇紡織股份有限公司 個體資產負債表

民國106 年及105 年12 月31 日

大宇紡織股份有限公司

（承前頁）

（承前頁）

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（承前頁）

會計師查核報告

查核意見

關鍵查核事項

一 關鍵查核事項

關鍵查核事項二

其他事項

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

會計師查核合併財務報表之責任

大宇紡織股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國106 年及105 年12 月31 日

大宇紡織股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

（承前頁）

（承前頁）

大宇紡織股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日

（承前頁）

大宇紡織股份有限公司

106 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

討論事項

臨 時 動 議

散 會

大 宇 紡 織 股 份 有 限 公 司 章 程

第一章 總 則

附錄三 大宇紡織股份有限公司董、監事持股狀況明細表

二、董事、監察人持有股數明細表

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`目錄`

`大宇紡織股份有限公司107 年股東常會開會程序`

`大宇紡織股份有限公司107 年股東常會議程`

`報告事項`

`3.產銷狀況：`

`大宇紡織股份有限公司監察人審查報告書`

`此致`

`四、「董事會議事規範」部分條文修訂報告案。`

`1.依106 年8 月1 日台證上一字第1061803515 號函辦理。`

`2.本公司「董事會議事規範」部分條文修訂對照表如下：`

`承認事項`

`會計師查核報告`

`查核意見`

`查核意見之基礎`

`關鍵查核事項`

`一關鍵查核事項`

`關鍵查核事項二`

`貨單及發票等相關文件，並與入帳金額核對，以確認收入之真實性。` `管理階層與治理單位對個體財務報表之責任`

`會計師查核個體財務報表之責任`

`大宇紡織股份有限公司個體資產負債表`

`民國106 年及105 年12 月31 日`

`大宇紡織股份有限公司`

`（承前頁）`

`（承前頁）`

`後附之附註係本個體財務報告之一部分。`

`（承前頁）`

`會計師查核報告`

`查核意見`

`關鍵查核事項`

`一關鍵查核事項`

`關鍵查核事項二`

`其他事項`

`管理階層與治理單位對合併財務報表之責任`

`會計師查核合併財務報表之責任`

`大宇紡織股份有限公司及子公司合併資產負債表`

`民國106 年及105 年12 月31 日`

`大宇紡織股份有限公司及子公司合併綜合損益表`

`民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日`

`單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元`

`（承前頁）`

`（承前頁）`

`大宇紡織股份有限公司及子公司合併現金流量表`

`民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日`

`（承前頁）`

`大宇紡織股份有限公司`

`106 年度盈餘分配表`

`單位：新台幣元`

`討論事項`

`臨時動議`

`散會`

`大宇紡織股份有限公司章程`

`第一章總則`

`附錄三` `大宇紡織股份有限公司董、監事持股狀況明細表`

`二、董事、監察人持有股數明細表`