UNIVERSAL — AGM Information 2018

Jun 8, 2018

==> picture [29 x 29] intentionally omitted <==

1 0 6 0 1 台北市大安區敦化南路二段 97 號地下二樓 大宇紡織股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午 8 : 3 0 ∼下午 4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1445 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

==> picture [169 x 81] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 32] intentionally omitted <==

國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 1505號

國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料， 僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

大宇紡織股份有限公司一Ｏ七年現金股利匯款帳戶登記申請書 076

	大宇紡織股份有限公司一 ※銀行名稱及代號(請填寫正確)	Ｏ七年現金股利匯款帳戶登記申請書 07	6
第 二 聯	1.本匯款申請書請於 107年6月5日(星期二) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2.現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定 銀行 代號 銀行 名稱 銀行 代號 銀行 名稱 銀行 代號 銀行 名稱 臺灣銀行 土地銀行 合庫商銀 澳商澳盛銀行 王道商業銀行 臺灣企銀 三信銀行 聯邦銀行 遠東銀行 004 005 006 039 048 050 147 803 805	股東戶號 股東戶名
	方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。 第一銀行 華南銀行 渣打國際商銀 台中商銀 元大銀行 永豐銀行 007 008 052 053 806 807	聯絡電話 (請務必填寫)
	選 項 銀行名稱 彰化銀行 上海銀行 京城商銀 德意志銀行 玉山銀行 凱基銀行 009 011 054 072 808 809	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼) 銀行代號
	原 登 記 台北富邦 東亞銀行 星展銀行 012 075 810
	（帳號無誤者，免寄回） 國泰世華 匯豐(台灣) 台新銀行 013 081 812
	高雄銀行 瑞興商銀 日盛銀行 016 101 815
	新增或變更 兆豐商銀 華泰銀行 安泰銀行 017 102 816
	（請附存摺封面影本） 農業金庫 臺灣新光商銀 中國信託 018 103 822
	□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 （請蓋股東印鑑） 花旗(台灣)銀行 首都銀行 陽信銀行 板信銀行 中華郵政 021 025 108 118 700
	※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※
第 三 聯	股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代 理 人： 1 0 7年股東常會出席簽到卡 編號： 076 注意事項 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 簽名後，於開會當日辦理報到即可 ，免再寄回。 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 日前送達本公司股務代理人，俾另 填製出席簽到卡寄交 貴股東之代 理人。 三、本次股東常會恕不發放紀念品。 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 大宇紡織股份有限公司 時間：107年6月5日（星期二）上午九時整 地點：台北市西寧北路七十之一號六樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會) 親自出席簽名或蓋章處 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。		※ 親 自 出 席 者 ， 免 予 寄 回 。 ︵ 請 詳 閱 左 列 注 意 事 項 說 明 ︶

X-B01-1070319-05

委託書使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

大宇紡織股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○七年六月五日（星期二）上午九時整，假台北市西寧北路七十之一號六樓(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)，召 開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項： 1.106年度營業概況報告。2.監察人審查106年度財務報表報告。3.106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.修訂「董事會議事規 範」報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表承認案。2.106年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.本公司106年度 資本公積配發現金案。(四)臨時動議。

• 二、本次現金股利發放業經一Ｏ七年三月五日董事會決議：股東現金股利27,733,406元，每股擬配發0.2元(盈餘分配0.1元；資本公積0.1 元)。本次配息俟股東常會決議通過後，擬提請股東會授權董事會另訂定除息基準日。如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉 換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

• 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月6日至107年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

• 四、依公司法第一六五條規定，自一○七年四月七日起至一○七年六月五日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯 出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印 鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴 股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月4日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲 查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致

貴股東

大宇紡織股份有限公司董事會 敬啟

第 六 聯			107-076	107-076	107-076	107-076	107-076
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號		簽名或蓋章
	此 致 大宇紡織股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月5日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.106年度營業報告書及財務報表承認案： 2.106年度盈餘分配承認案： 3.本公司106年度資本公積配發現金案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二) 之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東 戶號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住址
	金 集

徵求場所及人員簽章處：

XB01107031905