UNIVERSAL — AGM Information 2018

Mar 5, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1445 大宇　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/05	發言時間	15:11:05
發言人	姚炳楠	發言人職稱	總經理	發言人電話	2552-3977
主旨	公告董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/05
說明	1.董事會決議日期:107/03/05 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)。 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業概況報告。 (2)監察人審查106年度財務報表報告。 (3)106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)106年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)106年度資本公積配發現金案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 受理處所：台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期：107年3月31日至4月9日止。 如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會議案， 毋庸再提送董事會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.