UNIVERSAL — AGM Information 2017

Jun 20, 2017

大宇紡織股份有限公司106年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間: 中華民國106年6月7日（星期三）上午9時正

股東會開會地點：台北市國立彰化高級商業職業學校校友會

台北市西寧北路七十之一號六樓

承認事項

一、案由：105年度營業報告書及財務報表、合併財務報表，提請承認。（董事會提）

說明：本公司105年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所簡明彥、郭慈容會計師查核竣事，並依公司法之規定送請各監察人查核完竣，謹檢附營業報告書、監察人查核報告（請參閱議事手冊）、勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書及財務報表（請參閱議事手冊），提請承認。

二、案由： 105年度盈餘分配案，提請　承認。（董事會提）

說明：1.本公司105年度稅後純益62,840,100元，提列百分之十法定公積後之可分配盈餘為58,458,083元，擬提撥41,600,110元配發現金股利，每股配發0.30元。（請參閱議事手冊）

2.現金股利畸零款處理方式，元以下全捨去；餘額列入公司其他收入。

3.本案俟股東常會通過後，授權董事會擬訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

選 舉 事 項

一、案由：提請改選本公司第17屆董事、監察人案。（董事會提）

說明：1.本公司第16屆董事、監察人任期於106年6月5日屆滿，依公司章程規定，提請改選董事9席(含獨立董事2席)、監察人2席。新任董事、監察人任期自106年6月7日至109年6月6日止，任期3年，原董事、監察人任期至新董事、監察人就任止。

2.依公司章程第十七條規定，應選獨立董事2席並採候選人提名制度。本屆新任獨立董事候選人名單，業經本公司於106年4月21日董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
倪煥興	學歷：淡江大學工商管理系學士 經歷：合作金庫銀行經理 聯邦商業銀行經理 現職：大宇紡織薪酬委員會委員	0
林文仲	學歷：台北科技大學管理碩士 經歷：力鵬企業(股)公司總經理 紡織產業發展委員會主任委員 現職：經濟部紡織產業推動辦公室專案顧問	0

其他議案

一、案由：擬請解除本公司第17屆新當選董事及其代表人之競業禁止限制，提請討論。（董事會提）

說明：1.依公司法第209條規定，董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2.本公司新任董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投資之事業並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情形時，同意解除董事及其代表人之競業禁止限制。