UNIVERSAL — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

大宇紡織股份有限公司105年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間: 中華民國105年6月7日（星期二）上午9時正

股東會開會地點：台北市國立彰化高級商業職業學校校友會

台北市西寧北路七十之一號六樓

討論事項（一）

一、案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。（董事會提）

說明：1. 配合公司法增訂第235條之1並修正第235條及240條條文適用解釋令，以及設立獨立董事之法令規定，增修本公司章程相關條文內容。

2.公司章程條文修正對照表（詳議事手冊）。

承認事項

一、案由：本公司104年度營業報告書及財務報表、合併財務報表，提請　承認。（董事會提）

說明：本公司104年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所簡明彥、郭慈容會計師查核竣事，並依公司法之規定送請各監察人查核完竣，謹檢附財務報表（詳議事手冊）、營業報告書、監察人查核報告及勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書（詳議事手冊），提請承認。

二、案由：本公司104年度盈餘分配案，提請　承認。（董事會提）

說明：1.本公司104年度稅後純益89,660,996元，提列百分之十法定公積後之可分配盈餘為82,725,098元，擬提撥69,333,517元配發現金股利，每股配發0.50元（詳議事手冊）。

2.現金股利畸零款處理方式，元以下全捨去；餘額列入公司其他收入。

3.本案俟股東常會通過後，授權董事會擬訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

討論事項（二）

一、案由：修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文，提請 討論。（董事會提）

說明：1.為配合設立獨立董事之實務運作，增修本公司董事及監察人選舉辦法部分內容。

2.條文修正對照表（詳議事手冊）。