UNIVERSAL — AGM Information 2016

Mar 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1445 大宇　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/15	發言時間	15:02:27
發言人	姚炳楠	發言人職稱	總經理	發言人電話	2552-3977
主旨	公告董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/15
說明	1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)。 4.召集事由: 一、討論事項(一) (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 二、報告事項 (1)104年度營業概況報告案。 (2)104年度監察人審查財務報表報告案。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 三、承認及討論事項(二) (1)104年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)104年度盈餘分配承認案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: 受理股東提案、受理處所及受理日期：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東、 台北市西寧北路62-5號7樓，105年4月1日至4月11日止。如有股東逾公司公告之受理 提案期間提出者，即不列入股東會議案，毋庸再提送董事會審查。

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