UNIVERSAL — AGM Information 2015

Jul 17, 2015

大宇紡織股份有限公司104年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間: 中華民國104年6月12日（星期五）上午9時正

股東會開會地點：台北市國立彰化高級商業職業學校校友會

台北市西寧北路七十之一號六樓

承認事項

一、案由：本公司103年度營業報告書及財務報表、合併財務報表，提請　承認。（董事會提）

說明：本公司103年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所簡明彥、郭慈容會計師查核竣事，並依公司法之規定送請各監察人查核完竣，謹檢附財務報表（詳議事手冊）、營業報告書、監察人查核報告及勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書（詳議事手冊），提請承認。

二、案由：本公司103年度盈餘分配案，提請　承認。（董事會提）

說明：1.本公司103年度之稅後純益29,063,797元，加期初未分配盈餘34,738,555元，減精算損失調整保留盈餘9,687,760元，並提列法定公積2,906,380元後，本年度可分配盈餘為51,208,212元，擬提撥41,600,110元配發現金股利，每股配發0.30元。（詳議事手冊）

2.現金股利畸零款處理方式，元以下全捨去；餘額列入公司其他收入。

3.依公司章程規定，分配員工紅利523,149元，董監事酬勞784,723元，上開費用已費用化未列於盈餘分配。

4.本案俟股東常會通過後，授權董事會擬訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。