UNIVERSAL — AGM Information 2014

Jul 14, 2014

大宇紡織股份有限公司103年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間: 中華民國103年6月06日（星期五）上午9時正

股東會開會地點：台北市國立彰化高級商業職業學校校友會

台北市西寧北路七十之一號六樓

承認事項

一、案由：本公司102年度營業報告書及財務報表、合併財務報表，提請承認。（董事會提）

說明：本公司102年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所簡明彥、郭慈容會計師查核竣事，並依公司法之規定送請各監察人查核完竣，謹檢附財務報表（詳議事手冊）、營業報告書、監察人查核報告及勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書（詳議事手冊），提請承認。

二、案由：本公司102年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提）

說明：1.本公司102年度之稅後純益65,288,383元，加調整後未分配盈餘45,312,527元，提列法定公積6,528,838元，本年度可分配盈餘104,072,072元，擬提撥69,333,517元配發現金股利，每股配發0.5元。（詳議事手冊）。

2.依公司章程規定，分配員工紅利1,175,191元，董監事酬勞1,762,786元，上開費用已費用化未列於盈餘分配。

3.本案俟股東常會通過後，授權董事會擬訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

討論事項（一）

一、案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，提請討論。（董事會提）

說明：1. 依金管會證期局102年8月29日證期(發)字第1020036636號函及金管會102年12月30日金管證發字第1020053073號函辦理修訂。

1. 本公司「取得或處分資產處理程序」條文修正對照表：（詳議事手冊）

選舉事項

一、案由：本公司第15屆董事、監察人任期屆滿，依公司章程規定改選董事7席、監察人2席，提請討論。

說明：1.本公司第15屆董事、監察人任期於103年6月21日屆滿，依公司章程第17條規定，提請本年度股東會改選董事7席、監察人2席。

2.新任董事、監察人任期自103年6月6日至106年6月5日止，任期3年，原董事、監察人任期至新董事、監察人就任止。

討論事項（二）

一、案由：擬請解除本公司第十六屆新當選董事及其代表人之競業禁止限制，提請討論。

說明：一、依公司法第209條規定，董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本公司新任董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司所轉投資之事業並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情形時，同意解除董事及其代表人之競業禁止限制。