UNIVERSAL — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

大宇紡織股份有限公司102年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間: 中華民國102年6月20日（星期四）上午9時正

股東會開會地點：台北市國立彰化高級商業職業學校校友會

台北市西寧北路七十之一號六樓

承　認　事　項

一、案由：本公司101年度營業報告書及財務報表、合併財務報表，提請承認。（董事會提）

說明：本公司101年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所韋亮發、簡明彥會計師查核竣事，並依公司法之規定送請各監察人查核完竣，謹檢附財務報表（詳議事手冊）、營業報告書、監察人查核報告及勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書（詳議事手冊），提請承認。

二、案由：本公司101年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提）

說明：1.本公司101年度之稅後純益23,274,160元，加期初未分配盈餘68,435,413元，提列法定公積2,327,416元，本年度可分配盈餘89,382,157元，擬提撥41,600,110元配發現金股利，每股配發0.3元。（詳議事手冊）。

2.依公司章程規定，分配員工紅利418,935元，董監事酬勞628,402元，上開費用已費用化未列於盈餘分配。

3.本案俟股東常會通過後，授權董事會擬訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

討　論　事　項

一、案由：本公司「公司章程」部分條文修訂案，提請討論。（董事會提）

說明：1. 配合導入國際會計準則IFRS，擬修訂公司章程部分條文內容。

2.「公司章程」條文修訂對照表如附表：（詳議事手冊）

二、案由：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案，提請討論。（董事會提）

說明：1.依金管會102年2月26日金管證交字第1020002909號函辦理。

2.大宇紡織「股東會議事規則」條文修訂對照表：（詳議事手冊）

三、案由：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案，提請討論。（董事會提）

說明：1.依金管會101年7月6日金管證審字第1010029874號函辦理。

2.大宇紡織「資金貸與他人作業程序」條文修訂對照表：（詳議事手冊）

四、案由：本公司「背書保證程序」部分條文修訂案，提請討論。（董事會提）

說明：1.依金管會101年7月6日金管證審字第1010029874號函辦理。

2.大宇紡織「背書保證程序」條文修訂對照表：（詳議事手冊）