UNIVERSAL — AGM Information 2013

Mar 20, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1445 大宇　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/20	發言時間	15:14:19
發言人	姚炳楠	發言人職稱	總經理	發言人電話	2552-3977
主旨	公告董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/20
說明	1.董事會決議日期:102/03/20 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)。 4.召集事由: 一、報告事項 (1).101年度營業概況報告。 (2).監察人審查101年度財務報表報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS)對保留盈餘 之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (4).訂定本公司「誠信經營守則」報告。 二、承認事項 (1).101年度營業報告書及財務報表承認案。 (2).101年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4).修訂本公司「背書保證程序」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: 受理股東提案、受理處所及受理日期：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東、 台北市西寧北路62-5號7樓， 102年4月12日至4月22日止。如有股東逾公司公告之受理 提案期間提出者，即不列入股東會議案，毋庸再提送董事會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.