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UniTTEC Co., Ltd. Share Issue/Capital Change 2012
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Share Issue/Capital Change
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浙江众合机电股份有限公司关于非公开
发行股份购买资产相关股份解除限售的提示性公告
特别提示
1、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数量为 89,448,108 股,占公司总股本比例 29.68%
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股可上市流通 日期为 2012 年 5 月 4 日。
一、本次解除限售的股份(即公司 2010 年非公开发行股份)发行方 案概述
1、本次发行的基本情况:
(一)发行股票的种类和面值
本次发行股份种类为普通股,面值为每股 1 元。
(二)发行方式
本次发行股份的方式为向特定对象非公开发行。
(三)发行数量
本次发行股份数量为 44,724,054 股。(公司 09 年半年度公 司资本公积转增股本方案,向全体股东每 10 股转增 10 股.因此本 次解禁股数为 89,448,108 股。)
(四)发行对象及股份认购方式
本次非公开发行的发行对象为浙大网新,购买目标资产采取 本公司向浙大网新非公开发行股票的方式进行。
2、通过本次方案的股东大会日期、届次:
非公开发行股份购买资产相关事宜经公司 2008 年 4 月 1 日第三 届董事会第十二次会议、2009 年 6 月 26 日 2009 年第一次临时股东 大会审议通过。
3、本次方案的实施日期:
本次非公开发行的股份于 2009 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上 市(有限售条件)。
二、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份持有人做出的各项承 诺及履行情况
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 承诺及追加承诺内容 | 承诺及追加承诺的履行情况 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1、自发行结束并自股票上市之日起36个月内不得 | ||||
| 浙大网新科技股份有限公司 | 转让。 | ||||
| 2、自本公司本次股份发行 | 正常履行 | ||||
| 完毕后,不再从事火电厂 | |||||
| 烟气脱硫工程业务。 |
三、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份上市流通安排
1、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份可上市流通日期: 2012 年 5 月 4 日;
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数量为 89,448,108 股,占公司总股本比例 29.68%;
3、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份上市流通情况如 下:
| 本次可 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有限售股份数(股) | 上市流 | 本次可上市 | 本次可上 | ||||
| 限售股份 | 本次可上市 | 通股数 | 流通股数占 | 市流通股 | 冻结的 | ||
| 序 | 持有人名 | 流通股数 | 占限售 | 无限售股份 | 数占公司 | 股份数 | |
| 号 | 称 | (股) | 股份总 | 总数的比例 | 总股本的 | 量(股) | |
| 数的比 | (%) | 比例(%) | |||||
| 例(%) | |||||||
| 浙大网新 | |||||||
| 1 | 科技股份 | 89,448,108 | 89,448,108 | 52.53 | 68.25 | 29.68 | 0 |
| 有限公司 | |||||||
| 合 计 | 89,448,108 | 89,448,108 | 52.53 | 68.25 | 29.68 | 0 |
四、本次解除限售前后股本结构变化
| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次限售股份上市流通后 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 比例 | 本次变动数 | 股数 | 比例 | |
| 一、有限售条件的流通股 | 170,288,108 | 56.51 | -89,448,108 | 80,840,000 | 26.83 |
| 1、国家持股 | |||||
| 2、国有法人持股 | 5,400,000 | 1.79 | |||
| 3、境内一般法人持股 | 164,888,108 | 54.72 | -89,448,108 | 75440000 | 25.04 |
| 4、境内自然人持股 |
| 5、境外法人持股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6、境外自然人持股 | |||||
| 7、内部职工股 | |||||
| 8、高管股份 | |||||
| 9.机构投资者配售股 | |||||
| 份 | |||||
| 有限售条件的流通股 | |||||
| 合计 | 170,288,108 | 56.51 | -89,448,108 | 80,840,000 | 26.83 |
| 二、无限售条件的流 | |||||
| 通股 | 131,050,000 | 43.49 | +89,448,108 | 220498108 | 73.17 |
| 1.人民币普通股 | 131,050,000 | 43.49 | |||
| 2.境内上市的外资股 | |||||
| 3.境外上市的外资股 | |||||
| 4.其他 | |||||
| 无限售条件的流通股 | |||||
| 合计 | 131,050,000 | 43.49 | +89,448,108 | 220498108 | 73.17 |
| 三、股份总数 | 301,338,108 | 100.00 | 301,338,108 | 100.00 |
由于公司 2008 年股权分置改革限售股与浙大网新非公开发行股份同时于 2012 年 4 月 30 日限售期满,考虑股改限售股解禁,公司股本结构如下表。(公司股权分置改革限售股解 禁详见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮咨询网上的临
2012-025<浙江众合机电股份有限公司限售股份解除限售提示性公告>)
| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次限售股份上市流通后 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 比例 | 本次变动数 | 股数 | 比例 | |
| 一、有限售条件的流通股 | 170,288,108 | 56.51 | -170,288,108 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | |||||
| 2、国有法人持股 | 5,400,000 | 1.79 | -5,400,000 | 0 | 0 |
| 3、境内一般法人持股 | 164,888,108 | 54.72 | -164,888,108 | 0 | 0 |
| 4、境内自然人持股 |
| 5、境外法人持股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6、境外自然人持股 | |||||
| 7、内部职工股 | |||||
| 8、高管股份 | |||||
| 9.机构投资者配售股 | |||||
| 份 | |||||
| 有限售条件的流通股 | |||||
| 合计 | 170,288,108 | 56.51 | -170,288,108 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件的流 | 131,050,000 | 43.49 | +170288108 | 301,338,108 | 100 |
| 通股 | |||||
| 1.人民币普通股 | 131,050,000 | 43.49 | +170288108 | 301,338,108 | 100 |
| 2.境内上市的外资股 | |||||
| 3.境外上市的外资股 | |||||
| 4.其他 | |||||
| 无限售条件的流通股 | |||||
| 合计 | 131,050,000 | 43.49 | +170288108 | 301,338,108 | 100 |
| 三、股份总数 | 301,338,108 | 100.00 | 301,338,108 | 100.00 |
五、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公 司的非经营性资金占用情况
是 √否;
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司 对该股东的违规担保情况
是 √否;
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规 买卖公司股票的行为;
是 √ 否;
4、公司一致行动人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所 竞价交易系统出售股份达到 5%及以上。
是 √ 否;
一致行动人(浙大科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、 浙江浙大网新教育发展有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司)承诺: 如计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股, 于第一笔减持起六个月内合计减持数量达到 5%及以上的,一致行动 人将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性 公告。
七、备查文件
解除股份限售申请表
特此公告!
浙江众合机电股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年五月二日
