UniTTEC Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2012

Mar 14, 2012

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：2012-008

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浙江众合机电股份有限公司

非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

• 1、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数量为

• 22,290,000 股，占公司总股本比例7.40%

• 2、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股可上市流通

• 日期为2012 年3 月19 日。

• 一、本次解除限售的股份（即公司2010 年非公开发行股份）发行方

• 案概述

• 1、本次发行的基本情况：

  • 1）证券类型：境内上市人民币普通股（A）股

  • 2）发行数量：2,229 万股

  • 3）面值：人民币1.00 元

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1

4）发行价格：18.60 元/股

2011 年非公开发行股票的价格不低于公司2010 年第四届十一次 董事会会议决议公告日前二十个交易日公司股票的均价的90%（即 15.99 元/股），经过询价后确定本次非公开发行的价格为18.60 元/ 股。发行价格与发行日（2011 年1 月27 日）前20 个交易日均价的 比率为78.02%。

本次非公开发行的发行对象为中融国际信托有限公司、周厚娟、 泰康资产管理有限责任公司、浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限 合伙）、大成基金管理有限公司和天津证大金牛股权投资基金合伙企 业（有限合伙）等6 名特定对象。

• 2、通过本次方案的股东大会日期、届次：

本次非公开发行方案及相关事宜经公司2010 年5 月31 日第四届 董事会第十一次会议、2010 年6 月21 日公司2009 年年度股东大会、 2010 年8 月13 日公司第四届董事会第十三次会议和2010 年10 月11 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

• 3、本次方案的实施日期：

本次非公开发行的股份于2011 年3 月19 日在深圳证券交易所上 市（有限售条件）。

二、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份持有人做出的各项承 诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	中融国际信托有限公 司	自发行结束并自股票 上市之日起12 个月内不 得转让。	正常履行

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2

2	周厚娟	自发行结束并自股票 上市之日起12 个月内不 得转让。	正常履行
3	泰康资产管理有限责 任公司	自发行结束并自股票 上市之日起12 个月内不 得转让。	正常履行
4	浙江商裕开盛创业投 资合伙企业（有限合 伙）	自发行结束并自股票 上市之日起12 个月内不 得转让。	正常履行
5 注	大成景阳领先股票型 证券投资基金 大成价值增长证券投 资基金	自发行结束并自股票 上市之日起12 个月内不 得转让。 自发行结束并自股票 上市之日起12 个月内不 得转让。	正常履行 正常履行
6	天津证大金牛股权投 资基金合伙企业（有 限合伙）	自发行结束并自股票 上市之日起12 个月内不 得转让。	正常履行

• 注：大成基金管理有限公司认购完成后，将150 万股股份分配至大成景阳领先股票型证券投 资基金，剩余150 万股股份分配至大成价值增长证券投资基金。

三、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份上市流通安排

• 1、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份可上市流通日期：

• 2012 年3 月19 日；

• 2、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份的总数为

• 22,290,000 股，占公司股份总数7.40%；

• 3、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份上市流通情况如

• 下：

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3

序 号	限售股份 持有人名 称	持有限售股 份数（股）	本次可上市 流通股数 （股）	本次可 上市流 通股数 占限售 股份总 数的比 例（％）	本次可上市 流通股数占 无限售股份 总数的比例 （％）	本次可上 市流通股 数占公司 总股本的 比例（％）	冻结的 股份数 量（股）
1	中融国际 信托有限 公司	8,000,000	8,000,000	4.15	7.36	2.65	0
2	周厚娟	4,000,000	4,000,000	2.08	3.68	1.33	4,000,0 00
3	泰康资产 管理有限 责任公司	3,000,000	3,000,000	1.56	2.76	1	0
4	浙江商裕 开盛创业 投资合伙 企业（有限 合伙）	3,000,000	3,000,000	1.56	2.76	1	0
5 注	大成景阳 领先股票 型证券投 资基金 大成价值 增长证券 投资基金	1,500,000 1,500,000	1,500,000 1,500,000	0.78 0.78	1.38 1.38	0.5 0.5	0 0
6	天津证大 金牛股权 投资基金 合伙企业 （有限合	1,290,000	1,290,000	0.67	1.19	0.43	0

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4

	伙）
	合 计	22,290,000	22,290,000	11.58	20.51	7.40	0

注：大成基金管理有限公司认购完成后，将150 万股股份分配至大成景阳领先股票型证券投 资基金，剩余150 万股股份分配至大成价值增长证券投资基金。

四、本次解除限售前后股本结构变化

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通前	本次变动数 （股）	本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件的流 通股	192,578,108	63.90	-22,290,000	170,288,108	56.51
1、国家持股
2、国有法人持股	5,400,000	1.79	0	5,400,000	1.79
3、境内一般法人持股	175,888,108	58.37	-11,000,000	164,888,108	54.72
4、境内自然人持股	4,000,000	1.33	-4,000,000
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、内部职工股
8、高管股份
9、基金、产品及其他	7,290,000	2.42	-7,290,000
有限售条件的流通股 合计	192,578,108	63.90	-22,290,000	170,288,108	56.51
二、无限售条件的流 通股	108,760,000	36.09	+22,290,000	131,050,000	43.49
1．人民币普通股	108,760,000	36.09	+22,290,000	131,050,000	43.49
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
无限售条件的流通股	108,760,000	36.09	+22,290,000	131,050,000	43.49

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5

合计
三、股份总数	301,338,108	100.00	22,290,000	301,338,108	100.00

五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

本次解除限售不涉及公司控股股东、实际控制人。

六、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公 司的非经营性资金占用情况

 是 √否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司 对该股东的违规担保情况

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3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规 买卖公司股票的行为；

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4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让 指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

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七、备查文件

解除股份限售申请表

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6

特此公告！

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二O 一二年三月十四日

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