UniTTEC Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2009

Apr 30, 2009

— 证券代码： 000925 证券简称： ST 海纳 公告编号：临 2009 038

浙江海纳科技股份有限公司股权结构变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009 年 4 月 28 日浙江海纳科技股份有限公司刊登了浙江海纳科技股份有限 股权分置改革方案实施公告》及《浙江海纳科技股份有限公司非公开发行股份购 买资产暨关联交易实施情况报告书暨上市公告书》。股权分置改革方案及非公开 发行股份购买资产交易实施后，公司股本结构将发生变化，现将公司实施股权分 置改革方案及非公开发行前后的股本结构变动情况公告如下：

一．股改方案实施前及非公开发行实施前的公司股权结构

股份种类	股份数量（万股）	比例
一、未上市流通股份	6000	66.67%
其中：国有法人股	1100	12.23%
其他境内法人股	4720	52.44%
境内自然人股	180	2.00%
二、已上市流通股份	3000	33.33%
三、股份总数	9000	100.00%

二．方案实施后的公司股权结构

（1） 不考虑与非公开发行股份购买资产引起的股份变动，仅考虑股改执行 对价前后变化如下：

对价前后变化如下：
股份类别	变动前（万股）	变动数（万股）	变动后（万股）
一、未上市流通股份
国有法人股	1,100	-1,100	0
其他境内法人股	4,720	-4,720	0
境内自然人股	180	-180
小计：	6,000	-6,000	0
二、有限售条件股份

1

国有法人股	0	+330	330
其他境内法人股	0	+5,436	5,436
境内自然人持有股份	0	+54	54
小计：	0	+5,820	5,820
三、无限售条件股份
人民币普通股股	3,000	+660	3,660
小计：	3,000	+660	3,660
股份总数	9,000		9,480

（2）同时计算与股改同步实施的非公开发行股份购买资产引起的股份变动，

执行对价及非公开发行前与执行对价及非公开发行后变化如下：

股份类别	变动前（万股）	变动数（万股）	变动后（万股）
一、未上市流通股份
国有法人股	1,100	-1,100	0
其他境内法人股	4,720	-4,720	0
境内自然人股	180	-180
小计：	6,000	-6,000	0
二、有限售条件股份
国有法人股	0	+330	330
其他境内法人股	0	+9,908	+9,908
境内自然人持有股份	0	+54	54
小计：	0	+10,292	10,292
三、无限售条件股份
人民币普通股股	3,000	+660	3,660
小计：	3,000	+660	3,660
股份总数	9,000		13,952

三、有限售条件股份可上市流通预计时间表

股东名称	所持有限售条件的 股份数量（股）	比例	可上市流通时间（注1）	限售条件
浙大网新科技股 份有限公司	44,724,054	32.05%	G+36个月后	注2
深圳市大地投资 发展有限公司	29,990,000	21.49%	G+36个月后	注2
浙江浙大网新教 育发展有限公司	5,000,000	3.58%	G+36个月后	注2
浙江浙大圆正集 团有限公司	2,700,000	1.94%	G+36个月后	注2

2

深圳金时永盛投 资发展有限公司	7,570,000	5.42%	G+12个月后	注3
深圳市科铭实业 有限公司	4,000,000	2.87%	G+12个月后	注4
浙江省科技风险 投资有限公司	600,000	0.43%	G+12个月后	注4
吴浩成	135,000	0.10%	G+12个月后	注4
章全	135,000	0.10%	G+12个月后	注4
顾伟康	135,000	0.10%	G+12个月后	注4
赵春燕	135,000	0.10%	G+12个月后	注4
深圳市瑞富控股 有限公司	7,800,000	5.59%	G+12个月后	注5

注1：G 日为股权分置改革实施之日。

注2：自本公司非公开发行股份发行结束且股权分置改革方案实施之日起，在三十六个 月内不转让所持有的本公司股份。

注3：自股权分置改革实施之日起，其持有的股份在12 个月内不上市交易或转让，在 前项规定期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份 总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

注4：自股权分置改革实施之日起，其持有的股份在12 个月内不上市交易或转让，在 前项规定期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份 总数的比例在十二个月内不超过百分之五。

注5：2007 年8 月14 日，瑞富控股分别与杭州融捷和杭州泰富签订股份转让协议，其 中转让给杭州融捷420 万股本公司股份（占本公司总股本的4.67%）；转让给杭州泰富360 万股本公司股份（占本公司总股本的4%），截至2009 年4 月22 日，过户手续尚未完成。 2008 年4 月1 日，杭州融捷与大地投资签订协议，将147 万股股份转给大地投资，杭州泰 富与大地投资签订协议，将126 万股股份转给大地投资。目前股权过户手续尚未完成。杭州 融捷和杭州泰富已作出承诺，自股权分置改革实施之日起，其持有的股份在12 个月内不上 市交易或转让。

四、股权变动对财务数据的影响

项目	执行对价、非公开 发行前	执行股改对价后（不 考虑非公开发行）	执行对价、非公开发 行后
总股本（股）	90,000,000	94,800,000	139,524,054
2008 年度归属于母公司净利 润(元）	21,589,104.29	21,589,104.29	21,589,104.29
2008 年度扣除非经常性损益 后归属于母公司净利润（元）	12,947,711.18	12,947,711.18	12,947,711.18
基本每股收益（元/股）	0.24	0.23	0.15

3

扣除非经常性损益后基本每 股收益（元/股）	0.14	0.14	0.09
每股产生的经营活动现金流 量净额（元/股）	0.12	0.11	0.08

五、备查文件

1．2008 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公司 2008 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

• 2．浙江海纳科技股份有限公司股权分置改革说明书。

• 3．浙江浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的浙天会验【2009】42号

• 《验资报告》；

4．网新机电变更后营业执照；

• 5．浙大网新股权过户手续完成的相关证明文件；

• 6．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明；

• 7．北京中和应泰管理顾问有限公司出具的《浙江海纳科技股份有限公司发

• 行股份购买资产暨关联交易实施情况之核查意见》；

8．北京市雨仁律师事务所出具的《北京市雨仁律师事务所关于浙江海纳科 技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易实施结果的法律意见书》

六、查阅地址

• 1、企业名称：浙江海纳科技股份有限公司

• 2、注册地址：杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼

• 3、办公地址：杭州市曙光路122号世贸中心A座505室

4、电 话：(0571) 87959003

5、传 真：(0571) 87959022

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6、董事会秘书：李军

浙江海纳科技股份有限公司董事会 二〇〇九年四月二十九日

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