UniTTEC Co., Ltd. — Remuneration Information 2012

May 19, 2012

浙江众合机电股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

• 第一条 为进一步规范浙江众合机电股份有限公司（以下简称公司）的董事、监 事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分 调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，持续提升公司经营 业绩，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管 理制度。

• 第二条 本制度适应于《公司章程》规定的公司董事、监事和高级管理人员。

• 第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，同 时符合市场价值规律，公司薪酬制度遵循以下原则：

  1. 公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；

  2. 按劳分配与责、权、利相结合的原则；

  3. 与公司效益及工作目标挂钩的原则；

  4. 短期与长期激励相结合的原则；

  5. 公开、公正、透明的原则。

第二章 管理机构

• 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会负责审议高 级管理人员的薪酬方案。

• 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会作为公司董事、监事和高级管理人员薪酬 管理的执行机构，承担如下责任：

  1. 负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；

  2. 负责审查公司董事、高级管理人员是否履行职责并对其进行年度考 核；

  3. 负责对公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度的执行情况进行监 督。

• 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管 理人员薪酬方案的具体实施。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

第三章 薪酬标准及发放

• 第七条 根据董事、监事的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定 相关的年度薪酬标准如下：

  1. 董事长：董事长领取年度薪酬，按公司年薪制员工薪酬发放的有关制 度按月发放；

  2. 独立董事：根据股东大会批准的独立董事工作津贴标准领取工作津 贴，按月平均发放；

  3. 董事（除董事长、独立董事外）：根据股东大会批准的董事工作津贴 标准领取工作津贴，如在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事工作津贴；

  4. 职工代表监事：根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事薪酬；

  5. 其他监事：根据股东大会批准的监事工作津贴标准领取工作津贴， 按月平均发放。

  6. 公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。

第四章 薪酬支付

第八条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，绩效年薪根据考核周期 发放。

第九条 公司发放的董事、监事及高级管理人员的薪酬均为税前金额。

• 第十条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

• 第十一条 公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列的任一情形，公司 可不予发放绩效薪酬或津贴：

  1. 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

  2. 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

  3. 经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

  4. 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第五章 薪酬调整

第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

整，以适应公司发展需要。

第十三条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

1. 同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收 集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依 据；

2. 通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司 薪酬调整的参考依据；

3. 公司盈利状况；

4. 组织结构调整；

5. 岗位发生变动的个别调整。

第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项设立专项奖励 或惩罚，作为对董事、监事、高级管理人员薪酬的补充。

第六章 附则

第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定执行，如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵 触，本制度相关条款将相应修订。

第十六条 本制度经董事会同意，提交股东大会审议批准后生效，修改时亦同。 第十七条 本制度由公司董事会负责解释。 第十八条 经股东大会审议批准，授权董事会薪酬与考核委员会制定实施细则， 并组织实施考核。

浙江众合机电股份有限公司董事会 二○一二年五月

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3