UniTTEC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 8, 2016

众合科技 关于召开本公司2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016—083

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浙江众合科技股份有限公司 关于召开本公司2016年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月27 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开本公 司2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016—078），定于2016 年9 月 12 日（星期一）14：30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开本公司2016 年第三次 临时股东大会。

为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东大 会相关事宜再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议事项业经2016年8月25日公司第六届董

• 事会第九次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间：

• 现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）14：30

• 互联网投票系统投票时间：2016年9月11日15:00—2016年9月12日15:00

• 交易系统投票具体时间为：2016年9月12日9:30—11:30，13:00—15:00

• 5、会议召开的方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和

• 网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

• 6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东：

截止2016年9月5日（星期一）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股 东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网

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络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

	（一）会议议案
序号	内 容
1	公司关于调整2016 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案
2	公司关于调整与浙江浙大网新机电工程有限公司互保额度的议案

本次股东大会的2个议案需以特别决议审议通过。 （二）披露情况 上述议案业经2016年8月25日的公司第六届董事会第九次会议审议通过（详细情况见 2016年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上的公司公告）。

三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式

• （1）法人股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐

• 户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理

• 登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券

• 商出具的有效股权证明办理登记手续；

• （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

• （二）登记时间

• 2016年9月5日至本公司2016年第三次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东

• 和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。 （三）登记地点

• 杭州市滨江区江汉路1785 号双城国际4 号楼17 层董事会办公室及股东大会现场 邮政编码： 310052

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件1）

五、其他事项

• （一）会议联系方式

• 1、公司地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层本公司董事会办公室

• 2、邮箱：dshbgs@unitedmne.com

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• 3、电话：0571-87959025，87959026 4、传真：0571-87959026 5、联系人：葛姜新，姚卉 （二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360925

2. 投票简称：众合投票

3. 议案设置及意见表决

4. （1） 议案设置

“ ” 一 表1 股东大会议案对应 议案编码 览表

	表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号	议案内容	议案编码
总议案	对所有议案同意表决	100
1	公司关于调整2016 年度为全资子公司提供担保和全资 子公司互保额度的议案	1.00
2	公司关于调整与浙江浙大网新机电工程有限公司互保 额度的议案	2.00

• （2） 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

• （4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2016 年9 月12 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前

• 一日）下午3：00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：

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00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席浙江众合科技股份有限公司2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决。 委托人（签章）

委托人身份证号码 （营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码： 委托书有效期限：2016年9月 日——2016年9月 日 委托日期：2016年9月 日

议案 序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
1	公司关于调整2016 年度为全资子公司提 供担保和全资子公司互保额度的议案
2	公司关于调整与浙江浙大网新机电工程有 限公司互保额度的议案

附注：

（1）如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”；如欲对提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

（2）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖。

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