UniTTEC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 21, 2013

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2013—028

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浙江众合机电股份有限公司 关于召开本公司2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第四次临时会议审议同意， 定于2013年7月8日(周一)上午10:00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层会议室 召开公司2013年第一次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、 召开会议基本情况：

• 1、召集人：浙江众合机电股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，决

• 定召开2013年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

  • 3、会议召开日期和时间：2013年7月8日（周一）上午10:00

  • 4、会议召开方式：现场投票

  • 5、出席对象：

• （1）截止2013年6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

• 在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委 托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的见证律师。

  • 6、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层会议室

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二、会议审议事项：

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项业经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，审议事项符合有关 法律、法规和公司章程等的规定。

• （二）议程：

• 1、审议《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

• （三）披露情况：

议案业经2013年6月20日公司第五届董事会第四次临时会议审议通过（详细情况见2013 年6月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

三、 现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

• (1)法人股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本

• 公司董事会办公室办理登记手续；

  • (2)社会公众股应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具

• 的有效股权证明办理登记手续；

  • （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

  • （二） 登记时间：

自股权登记日次日至公司2013年第一次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股 东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

• （三）登记地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层 邮编：310052

四、 其他事项

（一）会议联系方式：

• 1、公司地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层

• 2、邮政编码：310052

• 3、电话：0571-87959025，87959026

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4、传真：0571-87959026

• 5、联系人：葛姜新，钟天鹏

• （二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会 2013年6月20日

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权授权 先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）

出席浙江众合机电股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决。

委托人签（章）： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托人有限期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：2013年 月 日

序号	议 案	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案

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