UniTTEC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2012—030

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浙江众合机电股份有限公司 关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届董事会2012 年第二次会议 审议同意，定于2012 年8 月15 日(周三)上午09:30 在杭州市西湖区杭大路15 号嘉华国 际商务中心会议室（一）召开公司2012 年第二次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

• 一、 召开会议基本情况

  • 1、召集人：浙江众合机电股份有限公司董事会

  • 2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会2012年第二次会议审议通

• 过，决定召开公司2012年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  • 3、会议召开日期和时间：2012年8月15日(周三)上午09:30

  • 4、会议召开方式：现场投票

  • 5、出席对象：

• （1）截止2012年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

• 记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授 权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的见证律师。

  • 6、会议地点：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心会议室（一）

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二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况

本次会议审议事项业经公司第五届董事会2012年第一次临时会议及第五届董事会 2012年第二次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议 事项符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。

（二）议程

• 1、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；

• 2、审议《公司2012 年度董事、监事的薪酬提案》；

• 3、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

• （三）披露情况

议案（1）、（2）业经2012年5月18日公司第五届董事会2012年第一次临时会议审议 通过，详细情况见2012年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会2012年第一次 临时会议（通讯方式）决议公告》（临2012—027）；

议案（3）业经2012年7月30日公司第五届董事会2012年第二次会议审议通过，详细情 况见2012年7月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会2012年第二次会议（通 讯方式）决议公告》（临2012—029）。

三、 现场股东大会会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东。

• （一）登记方式：现场、信函或传真方式。

• （二）登记时间：2012年8月9日至公司2012年第二次临时股东大会主持人宣布现场出

• 席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。 （三）登记地点：杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼 邮编：310007 （四）登记和表决时需提交文件的要求

  • 1、法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托

• 书、营业执照复印件和出席人身份证；

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• 2、个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

• 3、委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、 其他事项

• （一）会议联系方式

• 1、公司地址：杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场C座5楼

• 2、邮政编码：310007

3、电话：0571-87959025，87959026

4、传真：0571-87959016, 87959026

• 5、联系人：葛姜新，钟天鹏

• （二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二0 一二年七月三十日

附件：授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席浙江众合机电股份 有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决。

委托人（签章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码： 委托书有效期限：2012年8月 日——2012年8月 日

委托日期：2012年8月 日

序号	议 案	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
2	公司2012年度董事、监事的薪酬提案
3	关于修改公司《章程》的议案

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