UniTTEC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 15, 2010

— 证券代码： 000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2010 051

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浙江众合机电股份有限公司关于召开本 公司2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，公司第四届董事会第十六次会议审议同意， 定于2010年12月2日(周四)上午9:30在杭州市杭大路8号杭州万好万家紫云商务酒店二楼流霞 厅召开公司2010年第二次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

• 一、 召开会议基本情况：

• 1、召集人：浙江众合机电股份有限公司 董事会

• 2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定

• 召开2010年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2010年12月2日（周四）上午9:30

• 4、会议召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）截止2010年11月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

• 在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委 托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的见证律师。

  • 6、会议地点： 杭州市杭大路8号杭州万好万家紫云商务酒店二楼流霞厅

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二、会议审议事项：

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项业经公司第四届董事会第十六次会议通过，公司独立董事对相关事项

• 发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 （二）议程：

  • 1、审议《关于调整2010年度为控股子公司提供担保额度的议案》；

  • 2、审议《关于控股子公司提供担保的议案》。

  • （三）披露情况：

上述两项议案业经2010年11月15日公司第四届董事会第十六次会议审议通过。详细情况 见2010年11月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

三、 现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：

• (1)法人股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本

• 公司董事会办公室办理登记手续；

  • (2)社会公众股应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手

续；

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具

• 的有效股权证明办理登记手续；

  • （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

• （二）登记时间：自股权登记日次日至2010年12月1日（上午8:30—11：30），下午（13：

• 00——17：00）（现场登记时间不包括2010年11月27日、11月28日休息日），以登记时间内 公司收到为准。

  • （三）登记地点：杭州市曙光路122号世贸中心写字楼A座505 邮编：310007

四、 其他事项

• （一）会议联系方式：

• 1、公司地址：杭州市曙光路122号世贸中心写字楼A座505

• 2、邮政编码：310007

• 3、电话：0571-87959025，87959026

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4、传真：0571-87959016, 87959026

• 5、联系人：葛姜新，钟天鹏

• （二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二0 一0 年十一月十五日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）

出席浙江众合机电股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决。

委托人签（章）： 委托人持有股数：

委托人股东帐号： 委托人有限期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：2010年 月 日

序号	议 案	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于调整2010 年度为控股子公司提供担保额度的议案
2	关于控股子公司提供担保的议案

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