UniTTEC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 16, 2010

— 证券代码： 000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2010 009

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浙江众合机电股份有限公司 关于召开本公司2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第八次会议审议同意，定于 2010年4月2日(周五)上午9:30在杭州市杭大路8号杭州万好万家紫云商务酒店二楼流霞厅召 开公司2010年第一次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、 召开会议基本情况：

1、召集人：浙江众合机电股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召 开2010年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2010年4月2日（周五）上午9:30

4、会议召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

（1）截止2010年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委 托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

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• 6、会议地点：杭州市杭大路8号杭州万好万家紫云商务酒店二楼流霞厅

二、会议审议事项：

• （一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项业经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议审议通 过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和 公司章程等的规定。

（二）议程：

• 1、审议《浙江众合机电股份有限公司对外投资管理制度》；

• 2、审议《浙江众合机电股份有限公司关于2010年度为各控股子公司担保和各控股子公司

• 互保额度的议案》。

（三）披露情况：

第1项议案业经2010年1月24日公司第四届董事会第七次会议审议通过；第2项议案业经 2010年3月15日公司第四届董事会第八次会议审议通过（详细情况见2010年1月26日、2010年3 月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

三、 现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

• (1)法人股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本

• 公司董事会办公室办理登记手续；

  • (2)社会公众股应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手

续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具 的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

（二）登记时间：

自股权登记日次日至2010年4月1日（上午8:30—11：30），下午（13：00——17：00）

（现场登记时间不包括3月27日、3月28日双休日），以登记时间内公司收到为准。

（三）登记地点：杭州市曙光路122号世贸中心写字楼A座505 邮编：310007

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四、 其他事项

• （一）会议联系方式：

• 1、公司地址：杭州市曙光路122号世贸中心写字楼A座505

• 2、邮政编码：310007

• 3、电话：0571-87959025，87959026

• 4、传真：0571-87959016, 87959026

• 5、联系人：葛姜新，钟天鹏

• （二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2010年3月15日

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权授权 先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）

出席浙江众合机电股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决。

委托人签（章）： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托人有限期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期：2010年 月 日

序号	议 案	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	浙江众合机电股份有限公司对外投资管理制度
2	浙江众合机电股份有限公司关于2010年度为各控股子公司担保和各控股子公司互保额度的议案

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