UniTTEC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 15, 2009

— 证券代码： 000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2009 075

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浙江众合机电股份有限公司 关于召开本公司2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第二次会议审议同意，定 于2009年9月2日上午9:30在杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室召开公司 2009年第二次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、 召开会议基本情况：

• 1、召集人：浙江众合机电股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定

• 召开2009年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2009年9月2日（周三）上午9:30

• 4、会议召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）截止2009年8月25日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：杭州市黄龙路9号浙江嘉海大酒店十楼1017会议室

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二、会议审议事项：

• （一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项业经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事对相关

• 事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 （二）议程：

1、审议《公司2009年半年度资本公积转增股本预案》；

• 2、审议关于修改公司《章程》的议案；

• 3、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

4、审议《关于2009年公司董事、监事薪酬的议案》；

• 5、审议《关于为全资子公司提供担保和全资子公司互担的议案》；

• 6、审议《关于调整2009年日常关联交易预计金额的议案》。

• （三）披露情况：

上述议案于2009年8月14日公司第四届董事会第二次会议审议通过（详细情况见2009 年8月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

三、 现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

• （二） 登记方式：

• (1)法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东帐户卡复印件、法人授权委托

• 书及出席人身份证办理登记手续；

• (2)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人证券帐户卡办理

• 登记手续；

• （4）异地股东可以用传真或信函方式进行登记（需提供有关部门证件复印件），不接

• 受电话登记。

• （三） 登记时间：自股权登记日的次日至2009年9月1日（上午9:00—11：30），下午

• （14：00——16：30）（现场登记时间不包括2009年8月29日、30日两个休息日），以登记 时间内公司收到为准。

• （四）登记地点：杭州市曙光路122号世贸中心写字楼A座505 邮编：310007

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四、 其他事项

• （一）会议联系方式：

• 1、公司地址：杭州市曙光路122号世贸中心写字楼A座505

• 2、邮政编码：310007

3、电话：0571-87959025，87959026

4、传真：0571-87959026

• 5、联系人：葛姜新，钟天鹏

• （二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2009年8月14日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公 司）出席浙江众合机电股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决。

委托人签（章）： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托人有限期限： 委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码： 签发日期：2009年 月 日

分别对每一审议事项投“同意”、“反对”或“弃权“的指示。如果股东不做具体指示，

视为股东代理人可按自己意愿表决。

	序号	议 案	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权

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1	公司2009年半年度资本公积转增股本预案
2	关于修改公司《章程》的议案
3	关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4	关于2009年公司董事、监事薪酬的议案
5	关于为全资子公司提供担保和全资子公司相互提供担 保的议案
6	关于调整2009年日常关联交易预计金额的议案

• 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；

• 2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 4、如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决；

• 5、法人股东授权委托书需加盖公章。

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