UniTTEC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 6, 2005

000925 2005-45 证券代码： 股票简称：浙大海纳 公告编号：临

浙江浙大海纳科技股份有限公司 关于召开临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 2006 1 10 9 30 召开时间： 年 月 日（星期二）上午 ：

2. 2 6 3 召开地点：杭州市滨江区创业路 号高新软件园 号楼 层公司本

部会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：

1 2005 12 30 （ ）截止 年 月 日下午交易结束后，全体本公司股东名册 的本公司股份持有人或其委托代理人均有权出席本次临时股东大会。 2 （ ）本公司董事、监事和高级管理人员。 3 （ ）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。 二、会议审议事项 议案名称： 一、 关于公司更名的议案； 二、 关于修改《公司章程》的议案。 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：拟出席会议的股东可通过电话、传真、邮寄方式登记。

2. 2006 1 9 9 00-17 00 登记时间： 年 月 日 ： ：

3. 2 6 3 320 登记地点：杭州市滨江区创业路 号高新软件园 号楼 层 室 4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面 形式委托的代理人签署。 个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理 人他人出席会议的，应出示代理人身份证、代理委托书和持股凭证（或 复印件）、委托人身份证（或复印件）； 四、其它事项

1 ．会议联系方式：

0571 56680698 56680699 电话（传真）： — ；

2 6 3 320 邮寄地址：杭州市滨江区创业路 号高新软件园 号楼 层 室 310053 邮编：

联系人：兰牟 葛姜新

2. 会议费用：交通及食宿费自理。

五、授权委托书

浙大海纳科技股份有限公司 临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（单位）出席 2006 年 1 10 30 2 6 月 日上午九点 分在杭州市滨江区创业路 号高新软件园 号楼 3 层公司本部会议室举行的临时股东大会，并代表本人（单位）行使 表决权。

表决权。
委托人姓名		委托人股东帐号
委托人身份证号码		委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码
委托人：

年 月 日

浙江浙大海纳科技股份有限公司 董 事 会

00 二 五年十二月六日