UniTTEC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 14, 2005

**浙大海纳：关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-09-14 06:44   

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证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-31

浙江浙大海纳科技股份有限公司

关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年10月21日（星期五）上午9：30

2.召开地点：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）截止2005年10月11日（星期二）下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司

股份持有人或其委托代理人均有权出度本次临时股东大会。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

提案名称：

一、关于选举公司董事的议案；

二、《关于实施"杭州海纳半导体有限公司扩产搬迁项目"的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

拟出席会议的股东可通过电话、传真、邮寄方式登记。

2.登记时间：

2005年10月19日、20日8：30-17：00

3.登记地点：

杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层320室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。

个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人他人出席会议的，应出示

代理人身份证、代理委托书和持股凭证（或复印件）、委托人身份证（或复印件）；

四、其它事项

1．会议联系方式：

电话（传真）：0571-56680698；56680699

邮寄地址：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层320室

邮编：310053

联系人：兰牟　葛姜新

2.会议费用：交通及食宿费自理。

五、授权委托书

浙大海纳科技股份有限公司2005年度第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托　　　

先生/女士代表本人（单位）出席2005年10月21日上午9点30分在杭州市滨江区创业路2号高

新软件园6号楼3层公司本部会议室举行的临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

委托人姓名 委托人股东帐号

委托人身份证号码 委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年　月　日

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董　事 会

2005年9月13日

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