UniTTEC Co., Ltd. — M&A Activity 2016

Mar 21, 2016

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2016—043

浙江众合科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资 产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称: 众合科技,证券代码:000925)自 2015 年 11 月 3 日开市起停牌。公司 于 2015 年 11 月 3 日公告了《浙江众合科技股份有限公司重大资产重 组停牌公告》(公告编号:临 2015—080)。根据重组进展情况,公 司分别于 2015 年 11 月 10 日、11 月 17 日、11 月 24 日、12 月 1 日、 12 月 8 日、12 月 15 日、12 月 22 日、12 月 29 日、2016 年 1 月 5 日、 2016 年 1 月 12 日、2016 年 1 月 19 日、2016 年 1 月 26 日、2016 年 2 月 2 日、2016 年 2 月 16 日、2016 年 2 月 23 日、2016 年 3 月 1 日、 2016 年 3 月 8 日和 2016 年 3 月 15 日披露了《浙江众合科技股份有 限公司重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:临 2015—081、 临 2015—082、临 2015—083、临 2015—084、临 2015—086、临 2015—087、临 2015—088、临 2015—090、临 2016—001、临 2016—002、 临 2016—016、临 2016—018、临 2016—021、临 2016—023、临 2016—024、临 2016—025、临 2016—026 和临 2016—027)。2015 年 12 月 2 日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公 告》(公告编号:临 2015—085)。2016 年 1 月 28 日,公司召开了 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续筹划重大资产 重组事项并申请继续停牌的议案》。2016 年 2 月 2 日,公司披露了 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:临 2016—022)。

截至目前,公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项

工作。公司初步拟定以发行股份购买资产的方式收购苏州科环环保科 技有限公司 100%股权,同时募集配套资金。公司已与交易对方进行 多次磋商,就本次交易的方案已达成初步意向,具体细节仍在谨慎探 讨过程中;公司已与独立财务顾问、律师就配套资金用途进行多次探 讨,并对意向募投项目进行实地走访,具体细节尚需进一步论证。

同时,独立财务顾问、律师、审计机构、评级机构等相关中介机 构正在对交易标的积极开展尽职调查工作,由于相关工作量较大,中 介机构开展工作将持续较长时间。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,停牌期间,公司 将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交 易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董 事会审议重大资产重组方案,及时公告并申请公司股票复牌。

本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资 者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者关 注公司后续公告。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2016 年 3 月 21 日