UniTTEC Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 8, 2002

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**浙大海纳：公布2002年中期财务指标等

**2002-08-08 06:25   

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

浙江浙大海纳科技股份有限公司于2002年8月6日上午九时在杭州紫兰酒

店六楼公司会议室召开，会议由董事长梁树德先生主持，应到董事15名，实

到董事13名，2名未到董事委托其他董事代为投票，监事会成员列席了会议。

本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议经

审议形成如下决议：

1、通过了公司2002年半年度报告及半年度报告摘要；

2、公司以自有资金出资3600万元成立杭州海纳半导体有限责任公司，

该公司注册资本为4000万元，我公司占90%的股份。

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董 事 会

2002年8月6日

董 事 签 名：

公布2002年半年度报告及董事会决议公告

浙江浙大海纳科技股份有限公司将于2002年8月8日公布2002年半年度报

告及董事会会议决议公告，“浙大海纳”将于2002年8月8日上午9点30分起

停牌1个交易小时，2002年8月8日上午10点30分起恢复交易。

一、主要财务指标：

2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度

净利润（万元） 8,034,325.05 6,314,941.25 127.23%

每股收益（元） 0.09 0.07 128.58%

净资产收益率 2.14% 1.698% 126.03%

扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.07 0.06 116.67%

2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末

每股净资产（元） 4.18 4.09 102.20%

二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转

换债券发行预案及股东大会召开时间

1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案；无

2、本次董事会审议的配股预案；无

3、本次董事会审议的增发预案；无

4、本次董事会审议的可转换债券发行预案；无

5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董 事 会

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

浙江浙大海纳科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于2002年8月6日

上午11:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议通过了公司2002年半年

度报告及半年度报告摘要。

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

监 事 会

2002年8月6日

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