UniTTEC Co., Ltd. - Governance Information 2007

期届满可以连选连任,独立董事连任期间不得超过 6 年。董事(包括独立董事)

立独立董事制度的指导意见》(以下"简称《上市公司独立董事指导意见》")不

重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近

"浙江海纳"董事会 1 董事会议事规则

经审计净资产值的 5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会。独立董

高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来,以

、法律有规定; 、公众利益有要求; 、该董事本身的合法利益有要求。

"浙江海纳"董事会 4 董事会议事规则

第二十二条有权在最近一次经审计后净资产 10%的额度内决定投资。

"浙江海纳"董事会 6 董事会议事规则

事理解公司业务进展的信息和数据。 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分

档案由董事会秘书保存,以作为日后明确董事责任的重要依据。保存期限为 10

限为 10 年。

OO 七年一月二十五日

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