UniTTEC Co., Ltd. - Governance Information 2007

大会应当在 2 个月内召开。

收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后 10 日内未作出书面反

第九条单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召

法规和公司章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的

大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%

第十五条召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股

东,临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确

第十九条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,

日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于

现场股东大会结束当日下午 3:00

权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"

存,保存期限不少于 10 年。

市公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

"浙江海纳" 6 股东大会规则

者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法

第五十三条本规则自 2006 年度股东大会审议通过起施行。

00 七年一月二十五日

第五十一条本规则所称"以上""内",含本数;"过""低于""多于"

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