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**浙大海纳：建立现代企业制度自查报告

**2002-06-26 06:47

浙江浙大海纳科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

浙江浙大海纳科技股份有限公司于2002年6月24日下午三时在杭州紫兰酒店

六楼公司会议室召开，会议由董事长梁树德先生主持，应到董事15名，实到董事

13名，监事会成员列席了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规

和公司章程的规定。会议审议形成如下决议：

根据证监发[2002]32号文《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立

现代企业制度检查的通知》，本次董事会对公司建立现代企业制度自查报告进行

了认真审议，并通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》，一致同意将自

查报告按照要求上报相关部门备案。

特此公告。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董事会

2002年6月24日

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