UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 17, 2023

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023—076

浙江众合科技股份有限公司 关于2022 年度向特定对象发行A 股股票预案 修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）于2022 年11 月11 日召开第八届董事会第十七次会议，于2022 年11 月30 日召开2022 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票预案 的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2023 年4 月23 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。具 体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2023 年4 月28 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案》等议案，并经2022 年 度股东大会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关监管要求，公司应调减本次 发行募集资金总额。公司于2023 年8 月16 日召开第八届董事会第二十四次会议 和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A 股 股票方案的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票预案（二次修订 稿）的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析 报告（二次修订稿）的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行A 股股票方案 论证分析报告的议案》《关于向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及采取填补 措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

现将公司就本次预案涉及的修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议情况；更新募集资金总额
释义	释义	更新募集资金总额
第一节本
次向特定
	三、本次向特定对象发行
对象发行		更新募集资金总额及募集资金用途金额
	的方案概要
股票方案
概要
第一节本
次向特定	六、本次发行方案已经取
		更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的
对象发行	得批准的情况以及尚需呈
		决策程序
股票方案	报批准的程序
概要

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第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
	一、本次募集资金的使用
		更新募集资金总额及募集资金用途金额
	计划
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
	三、本次募集资金投资项	更新截至2023 年3 月31 日，公司及子公司已获授
	目情况	权专利及著作权情况；补充流动资金金额
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合
	理，是否存在通过本次发
	行大量增加负债（包括或
		更新财务数据
	有负债）的情况，是否存
	在负债比例过低、财务成
	本不合理的情况
	六、本次向特定对象发行
		更新财务数据
	股票的风险说明
第五节本次行摊薄即期回报及填补措施
	第五节 本次行摊薄即期
		根据最新募集资金总额更新测算
	回报及填补措施

本次修订的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

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