UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

May 15, 2023

==> picture [81 x 30] intentionally omitted <==

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023—057

浙江众合科技股份有限公司 关于控股子公司股票定向发行新增股份在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易和关联交易概述

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“海纳股份”）于2023 年3 月31 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议，于2023 年4 月 19 日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江海纳半导体 股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于浙江海纳半导体股份有限公司 在册股东对本次定向发行不享有优先购买权的议案》《关于与控股股东签订附条 件生效的<定向发行增资认购协议书>的议案》等议案，关联董事何昊、何俊丽， 关联监事沈方曦、舒静，关联股东浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合 科技”或“公司”）、国科众合创新集团有限公司进行了回避表决。公司控股子公 司海纳股份为进一步满足融资需求，扩大资本规模及补充流动资金，促进公司长 期可持续健康发展，拟定向发行普通股股票。本次发行数量为2,608,696 股，发 行价格为人民币17.25 元/股，募集金额为人民币45,000,006 元，全部由众合科 技认购。具体内容详见海纳股份于2023 年4 月25 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书（修订 稿）》（公告编号：2023-022）。

二、进展情况介绍

2023 年4 月26 日，海纳股份向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股转公司”）报送了本次股票定向发行的申请文件。4 月28 日， 全国股转公司出具了《关于同意浙江海纳半导体股份有限公司股票定向发行的 函》。5 月4 日，海纳股份披露了《股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安 排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。5 月5 日，认购人 众合科技缴足本次认购金额，认购提前结束。5 月15 日，海纳股份披露了《股票 定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行 新增股份将于5月19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；同日， 《股票定向发行情况报告书》已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

==> picture [151 x 44] intentionally omitted <==