UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 24, 2023

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2023—044

浙江众合科技股份有限公司 关于2022 年度向特定对象发行A 股股票预案 修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）于2022 年11 月11 日召开第八届董事会第十七次会议，于2022 年11 月30 日召开2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票 预案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关 公告。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，对本次向特定对象发 行A 股股票预案进行了修订，该修订事项经公司2023 年4 月23 日召开的第八届 董事会第二十次会议审议通过。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
		根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公
		开发行”的相关措辞修改为“向特定对象发行”，将
		“中国证监会核准”的相关措辞修改为“深圳证券交
全文	全文
		易所审核通过并经中国证监会同意注册”，将“《上
		市公司证券发行管理办法》”的相关措辞修改为“《上
		市公司证券发行注册管理办法》”
全文	全文	修订本次向特定对象发行股份的认购数量
第一节本
次向特定	六、本次发行方案已经取
		更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的
对象发行	得批准的情况以及尚需呈
		决策程序
股票方案	报批准的程序
概要
第二节 董
事会关于
本次募集	三、本次募集资金投资项
		更新募集资金投资项目审批事项
资金使用	目情况
的可行性
分析
	五、公司负债结构是否合
第三节 董	理，是否存在通过本次发
事会关于	行大量增加负债（包括或
		更新财务数据
本次发行	有负债）的情况，是否存
对公司影	在负债比例过低、财务成
响的讨论	本不合理的情况
与分析	六、本次非公开向特定对
		更新财务数据及审核程序
	象发行股票的风险说明

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第四节 公
司利润分配政策的制定和执	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新公司2022 年现金分红数据
行情况
第五节 本
次行摊薄即期回报及填补措	第五节 本次行摊薄即期回报及填补措施	更新2022 年财务数据及测算
施

本次修订的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

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