UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 27, 2018

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2018—087

浙江众合科技股份有限公司 关于与专业投资机构战略合作开展针对下一代智能 化轨道交通相关底层技术研发投资的进展公告之二

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")为实现公司在下一代智能化 轨道交通领域的引领目标,有效掌握传感与智能感知等关键核心技术,突破全自 动无人驾驶等技术领域的研发瓶颈,与长期对接国内外(尤其是以色列及硅谷等) 底层技术研发与成果应用孵化的专业投资机构——上海曜途投资管理有限公司 (以下简称"曜途投资")开展战略性合作,以推动公司在战略性关键技术研发 方面更快地对接全球范围内相关最先进底层技术,提升公司研发科创能力、技术 孵化与工程化水平。

上述合作事项之一,公司决定以参与投资曜途投资负责管理的苏州耀途进取 创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"耀途基金")的方式,有效借助外 部技术资源,实现上述研发投入和成果整合的目标,从而实现公司的技术升级更 新和业务转型升级,提升公司商业价值。

一、 对外投资概述

公司于2018年9月28日召开的公司总裁办公会议审议通过,同意由全资子公 司浙江网新智能技术有限公司(以下简称"网新智能")作为投资主体,并授权 网新智能经营管理层负责有关该投资的所有协议的谈判、条款确认及签署等事宜。 网新智能作为有限合伙人投资耀途基金,以自有资金认缴出资额3,000万元人民币, 该基金拟募集资金总规模为7亿元人民币。

2018年10月24日,网新智能与耀途基金管理人曜途投资签署《认购协议》, 并与曜途投资及其他15家有限合伙人共同签署《合伙协议》。

具体内容详见公司发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的"临2018-074"《关于与专业投资机构战 略合作开展针对下一代智能化轨道交通相关底层技术研发投资的公告》、"临 2018-075"《关于与专业投资机构战略合作开展针对下一代智能化轨道交通相关 底层技术研发投资的进展公告》。

二、对外投资进展情况

公司于近日收到通知,耀途基金已完成工商变更登记手续,并在中国证券投 资基金业协会完成私募投资基金备案手续。

1、耀途基金新换发的《营业执照》基本登记信息如下:

统一社会信用代码:91320506MA1X46TB11

名称:苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号3幢12层1207 执行事务合伙人:上海曜途投资管理有限公司(委派代表:白宗义)

成立日期:2018年8月29日

合伙期限:2018年8月29日至2025年8月28日

经营范围:创业投资及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)

登记机关:苏州市吴中区市场监督管理局

本次工商变更完成后,合伙人及出资情况如下:

合伙人类型	合伙人名称或姓名	认缴出资额(万元)	出资比例
普通合伙人	上海曜途投资管理有限公司	600	1.8462%
有限合伙人	中茵控股集团有限公司	5,000	15.3846%
	浙江兆丰机电股份有限公司	3,000	9.2308%
	宁波耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000	9.2308%
	浙江网新智能技术有限公司	3,000	9.2308%
	上海创业投资有限公司	3,000	9.2308%
	宁波梅山保税港区京北聚汇投资管理合伙企业	2,400	7.3846%
	(有限合伙)
	北京伟豪元和贰投资管理中心(有限合伙)	2,000	6.1538%
	武汉青峰睿莱股权投资基金合伙企业(有限合	1,500	4.6154%
	伙)
	宁波九益禾信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000	3.0769%
	廊庭(上海)投资有限公司	1,000	3.0769%
	上海科房投资有限公司	1,000	3.0769%
	孙小平	2,000	6.1538%
	乐志华	1,000	3.0769%
	张圣正	1,000	3.0769%
	史维	1,000	3.0769%
	徐爱平	1,000	3.0769%
合计		32,500	100.00%

2、耀途基金备案信息如下:

基金名称:苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)

• 备案编码:SET335
• 成立日期:2018年8月29日
• 备案日期:2018年11月23日
• 基金类型:创业投资基金

基金管理人名称:上海曜途投资管理有限公司 托管人名称:平安银行股份有限公司

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司通过基金方式投资前沿底层技术,有助于利用和聚集外部资源,发现有 价值的底层技术并更快地对接应用场景。本次战略合作与对外投资将有利于公司 实现对现有业务的更新换代和转型升级,对公司围绕"双轮驱动战略",推动智 慧交通和智慧节能环保业务的可持续发展具有积极的作用;有助于公司借助外部 研发力量,降低研发成本,提升研发成功率和效率,增强公司产业链地位,从而 提升公司长期盈利能力,有利于提升公司价值,符合公司及全体股东的利益。

本次战略合作与对外投资不涉及关联交易,不会对上市公司构成同业竞争, 暂不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。

四、备查文件

1、苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)营业执照;

2、苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)私募投资基金备案证明。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 2018 年 11 月 27 日