UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 10, 2017

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2017—019

浙江众合科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 3 月 9 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核 发的《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]243 号),现将批复 主要内容公告如下:

一、核准公司向唐新亮发行 11,115,764 股股份、向宁波宽客御 享投资合伙企业(有限合伙)发行 9,834,483 股股份、向上海沁朴股 权投资基金合伙企业(有限合伙)发行 8,551,723 股股份、向萍乡市 骏琪投资管理合伙企业(有限合伙)发行 3,848,233 股股份、向北京 润信鼎泰投资中心(有限合伙)发行 3,420,688 股股份、向文建红发 行 2,139,449 股股份、向张建强发行 2,137,931 股股份、向江苏中茂 节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)发行 1,710,345 股 股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过 29,843,255 股新股募集本次发 行股份购买资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报 送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效

七、公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项

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或遇重大问题,应当及时报送中国证监会。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东 大会的授权,办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的相关事项,并及时履行有关信息披露义务,敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2017 年 3 月 10 日