UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 12, 2016

众合科技继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌公告

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016—006

浙江众合科技股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组事项并申请继 续停牌议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资 产重组事项于2015 年11 月3 日开始停牌。公司原预计最晚于2015 年2 月2 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 — 26 号 上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现 公司申请证券继续停牌，并预计在累计不超过3 个月的时间内，即在 2016 年5 月2 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 — 准则26 号 上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、交易对手方：苏州科环环保科技有限公司股东

2、筹划的重大资产重组基本内容：公司拟通过发行股份购买交 易对方持有的苏州科环环保科技有限公司100%股权，同时募集配套 资金。

二、重组工作进展情况

1、中介机构尽职调查

截至本公告发布日，公司聘请的财务顾问、审计机构、评估机构、 法律顾问等中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评 估工作。

2、交易对方沟通谈判

公司正在与本次重组交易对方就本次重大资产重组相关事项进 行充分的沟通、交流和谈判，确定本次交易的原则、方式等，相关细 节正在进一步商谈中。

3、交易方案研究论证

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众合科技继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌公告

公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组 方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、反复 论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。 4、内幕信息自查

公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求， 对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，各内幕信息 知情人已经对其买卖公司股票的情况进行了自查。

停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大 资产重组事项的进展公告。

三、无法复牌的原因

公司已与交易对方进行多次磋商，就本次交易的方案已达成初步 意向，具体细节仍在谨慎探讨过程中。独立财务顾问、律师、审计机 构、评级机构等相关中介机构正在对交易标的积极开展尽职调查工作， 由于相关工作量较大，中介机构开展工作将持续较长时间，无法在公 司原承诺的时间2016 年2 月2 日前按照《公开发行证券的公司信息 — 披露内容与格式准则26 号 上市公司重大资产重组》的要求披露重 大资产重组信息。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真 实、准确、完整，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，保证公平 信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票 需要申请延期复牌。

四、预计复牌日期

根据审计、评估等中介机构的尽职调查情况及目前的工作进展， 结合公司预期与交易对方就收购事项的各项细节条款进一步进行商 讨所需的时间，公司本次是否继续停牌将视公司2016 年1 月28 日召 开的 2016 年第一次临时股东大会审议情况而定。

若公司本次重大资产重组继续停牌议案获得股东大会通过，公司 承诺不晚于 2016 年 5 月 2 日披露本次重大资产重组预案或重组 报告书。若公司本次重大资产重组继续停牌议案未获股东大会通过， 公司将向深交所申请股票复牌。

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众合科技继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌公告

停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其 他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息 披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会 2016 年1 月12 日

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