UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 25, 2015

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2015—089

浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会

• 第三次临时会议通知于2015 年12 月22 日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位 董、监事。

• 2、本次会议于2015 年12 月25 日在杭州市滨江区江汉路1785 号双城国际4 号楼

• 17 层以通讯方式召开。

  • 3、会议应到董事11 名，实到董事11 名。公司监事列席了本次会议。

  • 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于向有关商业银行等金融机构商请银行综合授信额度的议案》； 根据公司 2015 年经营计划和公司现有的融资需求情况，同意：

• （1）向民生银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币6,000 万元的综合

• 授信，担保方式为信用，期限一年。

• （2）向杭州银行股份有限公司杭州官巷口支行商请总额不超过人民币15,000 万

• 元的综合授信，担保方式为信用，期限一年。

• （3）向富邦华一银行有限公司上海徐汇支行商请总额不超过人民币5,700 万元的

• 综合授信，担保方式为信用，期限两年。

• （4）向东亚银行（中国）有限公司杭州分行商请总额不超过人民币10,000 万元

• 的综合授信，期限三年。

  • 以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。 表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避 0 票。 表决结果为通过。

特此公告。

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浙江众合科技股份有限公司董事会 2015年12月25日