UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 8, 2013

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2013—005

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浙江众合机电股份有限公司第五届董事会 第二次临时会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事 会2013年第八次会议通知及相关资料于2013年3月4日以电子邮件送达全体董、监 事，会议于2013年3月7日以通讯方式召开，本次董事会应参与表决董事11人，实 际参与表决董事 11人。公司监事列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审 议并通过了如下议案：

一、关于向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信的议案

根据公司现阶段业务发展，同意向中国民生银行股份有限公司杭州分行以信 用方式申请金额为人民币5000万元的综合授信，期限为一年；

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

二、关于向华夏银行股份有限公司杭州信义支行申请贷款的议案

根据公司现阶段业务发展，同意公司向华夏银行股份有限公司杭州信义支行 申请借款，币种人民币，金额贰亿元整以内（￥200,000,000.00 元），贷款用途 为补充公司流动资金。

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

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特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

二〇一三年三月七日

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