UniTTEC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Nov 8, 2012

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2012—045

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浙江众合机电股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

投资标的名称：浙江轨道交通产业建设投资有限公司 （暂定名，以工商部门核 准的名称为准）

投资金额和比例：子公司注册资本为50,000 万元人民币，本公司持有100％股份， 为本公司的全资子公司，隶属于本公司轨道交通事业部

一、对外投资概述

• 1、对外投资的基本情况：

根据浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展战 略，未来几年公司在轨道交通业务领域将大力推广BT 模式。为了迅速拓展业务范围， 扩大市场份额，增强综合技术实力，为公司可持续发展奠定坚实基础，轨道交通产 业建设投资平台将在其中扮演重要角色。鉴此，公司拟投资设立浙江轨道交通产业 建设投资有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

2、董事会审议情况：

2012 年11 月8 日公司第五届董事会第六次会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃 权的投票结果审议通过了《关于投资设立全资子公司浙江轨道交通产业建设投资有 限公司的议案》。

• 3、投资行为生效所必须的审批程序：

本次投资设立全资子公司事项，业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并 授权公司经营班子办理子公司注册成立相关事宜。

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本次投资设立子公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。

按照《公司章程》的规定，本次投资额未超出董事会审批范围，因此无须提交公 司股东大会审议。

二、投资主体情况

本次投资无其他投资主体，由公司出资人民币50,000 万元进行投资，不构成关联 交易。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

浙江轨道交通产业建设投资有限公司初始注册资本5 亿元，分两年到位。本次 投资的资金来源为公司自筹资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：浙江轨道交通产业建设投资有限公司（暂定）；

拟设地点：浙江省杭州市；

注册资本：5 亿元；

企业类型：有限责任公司；

经营范围：地铁及城市（城际）轨道交通系统项目的投资、筹划、建设、运营 管理、设计、监理；系统及设备、材料的采购、监造、租赁、经销；地铁及城市轨 道交通系统沿线（站）及相关地区、地下空间资源的开发及管理；利用地铁及城市 （城际）轨道交通资源的经营项目和策划、开发、经营管理。

上述信息,以主管机关最终核准内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资由本公司全额投资，无投资合同。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

浙江轨道交通产业建设投资有限公司成立后，将通过总承包BT 方式获取项目，建 设过程自主权可大幅提高，将大大拓展公司的业务广度和深度，业务拓展到地铁、 有轨电车、市域铁路、城际铁路、港口支线等轨道交通各细分行业，全面覆盖轨道 交通应用的各机电系统，公司可在其中选择合适的产品进行研发，以自供系统替代

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集成系统。这将大幅提升公司在轨道交通行业中的综合技术实力，丰富产品线，越 做越强。同时该公司的成立对提升公司产值和盈利能力，确保公司长远发展，都具 有战略意义。

六、备查文件

• 1．第五届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会 二0 一二年十一月八日

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